本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
１、召开时间：２０１０年４月２８日（星期三）上午９时
２、会议召开地点：上海云峰剧院
３、召开方式：现场记名投票方式
４、会议召集人：公司董事会
５、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生
６、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表９６人，共持有公司有表决权股份４，２９３，１２６，７７５股，占公司股份总数的４８．６１９５％。
四、议案审议及表决情况
（一）２００９年度董事会工作报告
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ４，２９３，１２６，７７５ | ４，２９３，１１０，７４６ | ４，２６９ | １１，７６０ | ９９．９９９６％ |
（二）２００９年度监事会工作报告
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ４，２９３，１２６，７７５ | ４，２９３，１１２，２４６ | ８，７６９ | ５，７６０ | ９９．９９９７％ |
（三）２００９年度利润分配预案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ４，２９３，１２６，７７５ | ４，２９３，０８２，４４６ | ３８，５６９ | ５，７６０ | ９９．９９９０％ |
（四）公司２００９年度财务决算和２０１０年度财务预算报告
１、２００９年度财务决算报告
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ４，２９３，１２６，７７５ | ４，２９３，１０８，２４６ | ４，２６９ | １４，２６０ | ９９．９９９６％ |
２、２０１０年度财务预算报告
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ４，２９３，１２６，７７５ | ４，２９３，００３，７４６ | ８，７６９ | １１４，２６０ | ９９．９９７１％ |
（五）公司关于续聘会计师事务所的议案
１、同意聘用安永华明会计师事务所承担 ２０１０ 年度法定财务报告之审计服务工作
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ４，２９３，１２６，７７５ | ４，２９３，０９５，７４０ | ４，２６９ | ２６，７６６ | ９９．９９９３％ |
２、同意聘请安永会计师事务所为境外审计机构承担或需的补充财务报告之审计服务工作
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ４，２９３，１２６，７７５ | ４，２９３，１０８，７４０ | ４，２６９ | １３，７６６ | ９９．９９９６％ |
（六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | ４，２９３，１２６，７７５ | ４，２９３，１１６，７４６ | ４，２６９ | ５，７６０ | ９９．９９９８％ |
五、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、徐隽文见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二○一○年四月二十八日
