本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年4月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　董事会经审议并书面表决，通过如下决议：审议通过《关于聘任吕梁先生担任公司副总经理的议案》。

　　根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任吕梁先生为公司副总经理。（吕梁先生的简历详见附件。）

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月28日

　　附件：吕梁先生简历

　　吕梁，男，1974年出生，大学本科。

　　⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：

　　1993年9月-1997年7月，就读于北京工业大学电子工程专业；

　　1997年7月-2001年7月，任远大资产管理有限公司项目经理；

　　2001年7月-现在，就职于常熟雷允上制药有限公司，历任副总经理，现任总经理；

　　⑵、吕梁先生与公司控股股东和实际控制人--中国远大集团有限责任公司存在关联关系。

　　⑶、截止披露日，吕梁先生没有持有本公司股份。

　　⑷、吕梁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。