本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年4月28日上午9:30时在宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅召开，本次会议由公司董事会召集，董事长余艇先生主持了本次会议。出席会议的股东或股东代理人共10名，代表股份36,544,700股，占公司总股份66,700,000股的54.79%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师、保荐机构代表出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。
表决结果：36,544,700股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
2、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
表决结果：36,544,700股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
3、 审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
表决结果：36,544,700股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
4、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
表决结果：36,544,700股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
5、审议通过了《2009年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为76,098,218.37元，母公司净利润为88,751,857.91元。按公司章程规定，以2009年度实现的母公司净利润88,751,857.91元为基数，提取10%法定盈余公积金8,875,185.79元后，公司以2009 年12月31日总股本6,670 万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计派送现金红利3,335万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：36,520,600股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.934%；8,200股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0.022%；15,900股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0.044%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
表决结果：36,536,500股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的99.978%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；8,200股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0.022%。
7、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：36,544,700股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
8、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：36,544,700股同意，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事郭振岩先生、宗文龙先生、郭克军先生分别做了述职报告，对2009年度公司独立董事出席董事会和股东大会的次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事郭振岩先生、宗文龙先生、郭克军先生的《2009年度独立董事述职报告》全文于2010年4月7日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（杭州）事务所何晶晶律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波理工监测科技股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2010年4月29日
