本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2010年4月28日上午10:30时
2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王嫣红女士
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代表3人，代表股份206,354,457股，占上市公司有表决权总股份56.78％。
2、社会公众股出席情况：
无社会公众股东出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
议案一《董事会工作报告》
1、总的表决情况
同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案二《监事会工作报告》
1、总的表决情况
同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案三《2009年度财务决算报告》
1、总的表决情况
同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案四《2009年度利润分配方案》
经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2009年度实现归属母公司所有者的净利润为-46,648,939.27元，公司2009年无利润进行分配。2009年度不使用资本公积金转增股本。
1、总的表决情况
同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案五《关于资产处置的议案》
1、总的表决情况
同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案六《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》
1、总的表决情况
同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
议案七《关于改选董事的议案》
由于第五届董事会原董事姚荣江先生因工作变动辞去公司董事职务，根据股东及董事会提名委员会的提名，由张强先生担任我公司第五届董事会董事。
1、总的表决情况
同意206,354,457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
无
3、表决结果：该议案获得审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明
3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2010年4月28日
简历：
张强，男，汉族，1962年8月16日出生，中共党员，理学硕士、副教授。1984年8月至1996年，在新疆农业大学工作，历任遗传教研室主任、遗传育种教研室主任；1996年12月至1999年担任新疆雪白真实业有限公司董事、总经理，同时担任新疆雪白真纯净水有限公司董事长、总经理，新疆哈密中农科发展有限公司董事、总经理；1999年12月至2010年1月在新疆库尔勒香梨股份有限公司工作，担任董事、常务副总裁、总裁；2010年3月至今，在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任董事、副总经理（主持工作）。与本公司的控股股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
