股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１０－４３

新疆国际实业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

２０１０年４月２８日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，４月１８日公司向９名董事传真或直接送达了《关于召开第四届董事会第十六次会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至４月２８日上午１１：００时，公司收到了９份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、张杰夫、康丽华、独立董事陈建国、张海霞和信晓东，会议由董事长丁治平主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》。议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。内容详见当日公告。

（二）审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

国际实业第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

２０１０年４月２９日

股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１０－１４

新疆国际实业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

２０１０年４月２８日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届监事会第十四次会议，４月１８日公司向５名监事传真或直接送达了《关于召开第四届监事会第十四次会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至４月２８日，公司收到了５份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事韩召海、李恒、郭光炜、刘健翔，会议由监事长张彦夫主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。

该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

国际实业第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监 事 会

２０１０年４月２９日

证券简称：国际实业 证券代码：０００１５９ 公告编号：２０１０－４６

新疆国际实业股份有限公司关于召开

２０１０年度第四次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１０年４月１６日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新疆国际实业股份有限公司关于召开公司２０１０年第四次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

现场会议召开时间：２０１０年５月５日（周三）下午１４：３０

网络投票时间为：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为２０１０年５月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００（股票交易时间）。

（２）通过互联网投票系统投票的时间为２０１０年５月４日１５：００至２０１０年５月５日１５：００期间的任意时间。

２、召开地点：新疆国际实业股份有限公司会议室。

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、出席对象：

（１）凡是２０１０年４月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司法律顾问

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案一	《关于重组新疆国际煤焦化有限责任公司及签署相关协议的议案》
	１、交易标的和交易对方
２、交易价格
	３、定价方式及定价依据
	４、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
		５、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
		６、决议的有限期
			议案二	《关于拟取得新疆中油化工集团有限公司实际控制权及签署相关协议的议案》
	１、交易标的和交易对方
２、决议的有限期
	议案三	审议《新疆国际实业股份有限公司重大资产出售、购买暨关联交易报告书（草案）》
议案四	审议《关于变更募集资金投向的议案》
议案五	审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大资产重组的相关事宜的议案》

上述议案须经公司股东大会参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

披露情况：

上述议案的详细情况请查阅２０１０年４月１６日《证券时报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的本公司第四届董事会第十五次会议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、会议登记时间：２０１０年４月２９日－－２０１０年５月４日（工作日上午９：００－１３：３０，下午３：３０－１９：３０）

３、登记地点：新疆国际实业股份有限公司证券部

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

（２）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、参与交易系统或互联网投票系统投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或网络系统参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次会议通过交易系统进行投票的时间为２０１０年５月５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）深市投资者投票代码：３６０１５９，投票简称：国际投票。

（３）股东投票的具体流程

①买卖方向为买入投票；

②在＂委托价格＂项下填报股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一、议案二、议案三、议案四、议案五所有议案统一表决	１００．００元
议案一	《关于重组新疆国际煤焦化有限责任公司及签署相关协议的议案》	１．００元
	１、交易标的和交易对方	１．０１元
	２、交易价格	１．０２元
	３、定价方式及定价依据	１．０３元
	４、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	１．０４元
	５、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	１．０５元
	６、决议的有限期	１．０６元
议案二	《关于拟取得新疆中油化工集团有限公司实际控制权及签署相关协议的议案》	２．００元
	１、交易标的和交易对方	２．０１元
	２、决议的有限期	２．０２元
议案三	审议《新疆国际实业股份有限公司重大资产出售、购买暨关联交易报告书（草案）》	３．００元
议案四	审议《关于变更募集资金投向的议案》	４．００元
议案五	审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大资产重组的相关事宜的议案》	５．００元

注：对于“议案一”中有多个需表决的子议案，１．００元代表对“议案一”中全部子议案进行表决，１．０１元代表“议案一”中的子议案，依次类推。

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

买入证券 买入价格 买入股数

３６０１５９ １元 ４位数字的“激活校验码”

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券 买入价格 买入股数

３６０１５９ ２元 大于“１”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（３）投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为２０１０年５月４日１５：００，网络投票结束时间为２０１０年５月５日１５：００。

五、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准，依此类推。

六、投票结果查

投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果，或在投票委托的证券公司查询。

七、其它事项

１、会议联系方式：

（１） 公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦１１楼

（２）联系人：李润起、顾君珍

（３）联系电话：０９９１－５４５４２３２、５８１４２２１

（４）传真：０９９１－２８６１５７９

（５）邮政编码：８３００００

２、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

３、会议期限：半天。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

２０１０年４月２９日