本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股票可上市流通数量为３９０万股。

２、本次限售股票可上市流通日为２０１０年５月５日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４１号文核准，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，于２０１０年１月２６日公开发行了１，９５０万股人民币普通股，每股面值１．００元，发行价格３２．００元／股。其中网下配售３９０万股，网上发行１，５６０万股，网上发行的１，５６０万股已于２０１０年２月５日在深圳证券交易所上市流通，《首次公开发行Ａ股网下配售结果公告》已经刊登在２０１０年１月２７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日起即２０１０年２月５日起，锁定三个月后可上市流通。现锁定期限将满，该部分股票将于２０１０年５月５日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的３９０万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	增加	减少	数量
一、有限售条件股份	６２，２３０，７８０		３，９００，０００	５８，３３０，７８０
定向发行限售－个人	７０３，１４５		７０３，１４５	０
定向发行限售－法人	３，１９６，８５５		３，１９６，８５５	０
ＩＰＯ 前发行限售	５８，３３０，７８０			５８，３３０，７８０
二、无限售条件股份	１５，６００，０００	３，９００，０００		１９，５００，０００
三、总股本	７７，８３０，７８０	３，９００，０００	３，９００，０００	７７，８３０，７８０

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

２０１０年４月２８日