股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２０１０－０１１
紫光股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议，于２０１０年４月１６日以书面方式发出通知，于２０１０年４月２８日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议应到董事６名实到６名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，２名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议以６票全票赞成，做出如下决议：
一、通过公司《２０１０年第一季度季度报告》全文
二、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向明基电通有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司，公司持有其９０％的股权。根据紫光数码与明基电通有限公司签订的《经销协议》，紫光数码作为其分销商在中国大陆地区分销明基产品。鉴于此，公司董事会同意公司为紫光数码申请明基电通有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过５，０００万元人民币，担保期限自２０１０年６月５日起至２０１２年６月４日止。
三、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向戴尔（中国）有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
根据紫光数码有限公司与戴尔（中国）有限公司签订的相关协议，戴尔（中国）有限公司向紫光数码有限公司销售产品和服务。鉴于此，公司董事会同意公司为紫光数码有限公司申请戴尔（中国）有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过５，０００万元人民币，担保期限自签署之日起有效至２０１２年５月 ３１日为止。
议案二和议案三需经公司２００９年度股东大会审议通过。
四、通过关于公司２００９年度股东大会召开时间和会议议题的议案
紫光股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２９日
股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２０１０—０１４
紫光股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于２０１０年４月２８日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议应到监事２名实到２名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、逐项表决，会议以２票全票赞成，做出如下决议：
一、通过公司《２０１０年第一季度季度报告》全文
同时，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司２０１０年第一季度季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、通过关于补选公司监事的议案
涂孙红女士因工作变动原因辞去公司监事职务，经控股股东清华控股有限公司推荐，监事会向股东大会提议补选张文娟女士为公司第四届监事会监事。
本预案需经２００９年度股东大会审议通过。
紫光股份有限公司
监 事 会
２０１０年４月２９日
附：监事候选人简历
张文娟：女，４２岁，硕士，高级会计师；曾任清华大学财务处副处长；现任清华控股有限公司副总裁。张文娟女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２０１０—０１６
紫光股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于２０１０年４月２８日分别收到副总裁裴嵩先生和副总裁王依群先生的书面辞职报告。副总裁裴嵩先生和副总裁王依群先生均因担任公司下属公司主要管理人员，请求辞去公司副总裁职务。裴嵩先生和王依群先生的辞职对公司正常经营无重大影响。
紫光股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２９日
股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２０１０－０１２
紫光股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。根据紫光数码与明基电通有限公司签订的《经销协议》，紫光数码作为其分销商在中国大陆地区分销明基产品。
经２００７年度股东大会审议通过，公司２００８年６月为上述厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过５，０００万元人民币，担保期限自２００８年６月５日起至２０１０年６月４日止。鉴于紫光数码和明基电通有限公司的持续合作，在上述担保到期后，公司将继续为紫光数码申请明基电通有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过５，０００万元人民币，担保期限自２０１０年６月５日起至２０１２年６月４日止。
２、根据紫光数码与戴尔（中国）有限公司签订的相关协议，戴尔（中国）有限公司向紫光数码销售产品和服务。鉴于此，公司将为紫光数码申请戴尔（中国）有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过５，０００万元人民币，担保期限自签署之日起有效至２０１２年５月 ３１日为止。
上述两项担保事项均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需经公司２００９年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光数码有限公司为公司控股子公司，成立于２００６年１月１１日，注册资本：５，５５５万元，注册地点：北京市海淀区中关村东路１号院２号楼清华大学紫光大楼２０２室，法定代表人：李志强，公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训，销售计算机原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件等。
截至２００９年末，该公司资产总额为４４，７０６．０７万元，负债总额为３９，５２２．４１万元（无银行贷款，流动负债总额为３９，５２２．４１万元），净资产为５，１８３．６５万元；２００９年度营业收入为３０４，０８０．３８万元，利润总额为－３０４．３７万元，实现净利润－５９８．３９万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
■
三、担保协议的主要内容
１、明基电通有限公司厂商授信额度担保事项
（１）担保方式：连带责任保证
（２）担保期限：自２０１０年６月５日起至２０１２年６月４日止
（３）担保金额：不超过人民币５，０００万元
２、戴尔（中国）有限公司厂商授信额度担保事项
（１）担保方式：连带责任保证
（２）担保期限：自签署之日起有效至２０１２年５月 ３１日为止
（３）担保金额：不超过人民币５，０００万元
四、董事会对上述担保的意见
紫光数码系公司控股子公司，公司直接持有其９０％的股权，紫光数码目前主要从事增值分销业务。本次担保有利于紫光数码进一步扩大分销业务规模和引进新的战略合作伙伴。公司董事会认为紫光数码经营稳健，内控体系健全，有偿还能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为８４９，０００，０００元（不含上述担保），占公司２００９年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的１０５．９０％。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第十九次会议决议
２、紫光数码有限公司２００９年度财务报表及营业执照复印件
紫光股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２９日
股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２０１０－０１３
紫光股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司第四届董事会
２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
３、会议召开日期和时间：２０１０年５月２８日（星期五）上午１０时
４、会议召开方式：现场投票方式
５、会议出席对象：
（１）截至２０１０年５月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
６、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层１１６会议室
二、会议审议事项
１、本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第十八次、第十九次会议和第四届监事会第八次、第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
２、会议议题如下：
（１）审议《２００９年度董事会报告》
（２）审议《２００９年度监事会报告》
（３）审议《２００９年度财务决算报告》
（４）审议《２００９年年度报告》正文及其摘要
（５）审议公司２００９年度利润分配和公积金转增股本议案
（６）审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司２０１０年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
以上议案内容请详见公司于２０１０年３月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十八次会议决议公告》和《第四届监事会第八次会议决议公告》。
（７）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向明基电通有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（８）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向戴尔（中国）有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（９）审议关于补选公司监事的议案
以上议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十九次会议决议公告》和《第四届监事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
１、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
２、登记时间：２０１０年５月２５、２６日上午８：３０至１２：００、下午１：００至５：００
３、登记地点：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处
四、其他事项：
１、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处 邮政编码：１０００８４
联系人：齐联、张蔚、葛萌
电话：０１０－６２７７０００８ 传真：０１０－６２７７０８８０
２、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
紫光股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２９日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止２０１０年５月２４日，本人（本单位）持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司２００９年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２０１０—０１５
紫光股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于２０１０年４月２８日收到监事涂孙红女士的书面辞职报告。涂孙红女士因工作变动原因，请求辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因涂孙红女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职需在新补选的监事到位后方可生效。
紫光股份有限公司
监 事 会
２０１０年４月２９日
