本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年4月28日上午10：30

　　2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：副董事长朱文芳女士

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　四环药业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月28日上午10：30于北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长刘惠文先生因其他重要工作未能主持本次会议，会议由副董事长朱文芳女士主持。出席会议的股东出席本次股东大会的股东及股东代理人2人，代表公司股份51,975,100股，占公司股份总数的55.75%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议，北京市天银律师事务所王肖东律师、吕宏飞律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议并通过了《四环药业2009年度董事会工作报告》。

　　同意51,975,100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（二）审议并通过了《四环药业2009年度监事会工作报告》。

　　同意51,975,100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　(三) 审议并通过了《独立董事述职报告》。

　　同意51,975,100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（四）审议并通过了《四环药业股份有限公司2009年年度报告》及《报告摘要》。

　　同意51,975,100股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（五）审议并通过了《2009年度利润分配、公积金转增股本议案》。

　　经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年净利润为1,015,844.44元，归属于母公司所有者的净利润为1,011,080.85元，本年度累计可供股东分配利润-228,041,371.43元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，公司2009年度实现利润用于弥补以前年度亏损，2009年度利润分配预案为：2009年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意51,975,100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　（六）审议并通过了《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》。

　　同意51,975,100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　五、法律意见书

　　1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　2.律师姓名：王肖东律师、吕宏飞律师

　　3.结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月28日