证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０１９
国电长源电力股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于２０１０年４月２８日以通讯方式召开。会议通知于２０１０年４月１９日前发出，经确认，公司９名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，９名董事参与了会议表决并于４月２８日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于４月２８日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》
表决结果为同意９票，反对０票，弃权０票。
二 、审议通过了《关于接受控股股东财务资助关联交易的议案》
本公司及控股子公司预计在２０１０年二季度分批从控股股东中国国电集团公司取得４亿元的短期融资券，使用期限１年，年利率及相关费用合计不高于３．１３％，比银行同期贷款基准利率（５．３１％）低约４１．０５％。公司及所属子公司接受中国国电集团公司的财务资助，从其获得低成本资金，有利于扩展公司融资渠道，减少公司利息支出，降低公司财务费用，增加公司利润。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司４名关联董事张玉新、顾群、沈冶、刘兴华回避了表决，出席董事会的５ 名非关联董事对该议案进行了表决。此议案尚需提交股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
会议同意根据公司控股股东中国国电集团公司的提议，将此议案作为临时提案提交于２０１０年５月１１日召开的公司２００９年度股东大会审议。中国国电集团公司作为与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果： ５票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十八日
证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０２１
国电长源电力股份有限公司关于
拟接受控股股东财务资助的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次关联交易已经获得公司第五届董事会第二十二次会议批准，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）２０１０年通过发行短期融资券方式筹集低成本资金，用于降低其本部及所属单位的融资成本。本公司及控股子公司预计在２０１０年二季度分批从中国国电取得４亿元的短期融资券，使用期限１年，预计年利率及相关费用合计不高于３．１３％。
本次交易相对方中国国电系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易所涉及的议案已经公司第五届董事会第二十二次会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过，参与会议表决的４名关联董事张玉新、顾群、沈冶、刘兴华均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
１、中国国电基本情况
名称：中国国电集团公司
企业性质：全民所有制
注册地：北京市西城区阜成门北大街６－８号
主要办公地：北京市西城区阜成门北大街６－８号
法定代表人：朱永芃
注册资本：１２０亿元
营业执照注册号：１０００００１００３７７６
主营业务：电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理等。
主要股东及其持股比例：国务院国资委直接管理的中央企业
２、控股股东及实际控制人之间控制关系图
■
三、关联交易标的基本情况
本关联交易的标的为我公司及其控股子公司拟从中国国电取得的４亿元的低息转贷资金，其具体构成如下表：
| | 单位：亿元 |
| 单位 | 本公司持股比例（％） | 借款额 |
| １、国电长源电力股份有限公司 | － | ０．８ |
| ３、国电长源第一发电有限责任公司 | ６９．１５ | １．２ |
| ５、国电长源汉川第一发电有限公司 | １００ | １．０ |
| ７、国电长源荆州热电有限公司 | １００ | １．０ |
| 合计 | | ４．０ |
四、关联交易的主要内容和定价政策
中国国电此次发行短期融资券确定的利率为２．７３％，相关费用约占发行金额的０．４％，预计公司本次取得上述４亿元资金的年利率及相关费用合计不高于３．１３％，较央行同期贷款基准利率（５．３１％）低约４１．０５％，该利率及相关费用按照中国国电此次发行短期融资券筹集资金所支付的资金成本计算，未增加任何其他费用。
五、本次关联交易的目的与对本公司的影响
预计２０１０年度公司及控股子公司使用上述资金需支付的利息及相关费用为１２５２万元，将节约利息支出（公司合并报表口径）约５６０万元。公司及控股子公司接受中国国电的财务资助，从其获得低成本资金，有利于扩展公司融资渠道，减少公司利息支出，降低公司财务费用，增加公司利润。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为：４６，６１３万元。
七、独立董事的意见
公司独立董事梁文潮、王茂坚、梅亚东对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司接受中国国电集团公司的财务资助有利于降低公司本部及所属单位的融资成本，符合公司正常生产、经营的需要，是必要的、有利的，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案作为临时议案提交公司２００９年度股东大会审议。
八、其它
本公司将就本次交易协议签署及其它进展或变化情况及时履行信息披露义务。
九、备查文件
１、公司第五届董事会第二十二次会议决议
２、中国国电《关于提请国电长源电力股份有限公司２００９年度股东大会增加临时议案的函》
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十八日
证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 编号：２０１０－０２０
国电长源电力股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司第五届监事会第十五次会议于２０１０年４月２８日以通讯方式召开。会议通知于２０１０年４月１９日前发出，经确认，公司５名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，５名监事参与了会议表决并于４月２８日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于４月２８日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》
监事会对《公司２０１０年第一季度报告》进行了审议，会议认为，该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定，所披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司２０１０年第一季度的经营管理和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议以记名投票表决方式表决通过了《公司２０１０年第一季度报告》。
表决结果为同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助关联交易的议案》
本公司及控股子公司预计在２０１０年二季度分批从控股股东中国国电集团公司取得４亿元的短期融资券，使用期限１年，年利率及相关费用合计不高于３．１３％，比银行同期贷款基准利率低约４１．０５％，预计２０１０年度内公司合并口径将节约利息支出约５６０万元。公司及所属子公司从中国国电集团公司获得低成本资金，有利于减少公司利息支出，降低公司财务费用，增加公司利润。
表决结果为同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十八日
证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０２２
国电长源电力股份有限公司
关于增加２００９年度股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于２０１０年４月１５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《国电长源电力股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》公告，决定于２０１０年５月１１日召开公司２００９年度股东大会，审议公司２００９年年度报告等事项。
２０１０年４月２７日，公司董事会收到控股股东中国国电集团公司（持有公司２０７，２２０，６６６股，占公司总股份数的３７．３９％，以下简称“中国国电”）发出的《关于提请国电长源电力股份有限公司２００９年度股东大会增加临时议案的函》，提议在公司２００９年度股东大会上增加一项《关于接受控股股东财务资助关联交易的议案》的临时提案，议案主要内容如下：中国国电２０１０年通过发行短期融资券方式筹集了低成本资金，用于降低其本部及所属单位的融资成本。本公司及控股子公司预计在２０１０年二季度分批从中国国电取得４亿元的短期融资券，使用期限１年，预计年利率及相关费用合计不高于３．１３％。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将此临时提案提交公司２００９年度股东大会审议表决。
公司于２０１０年４月２８日以通讯方式召开的第五届董事会第二十二次会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过以上《关于接受控股股东财务资助关联交易的议案》，参与会议表决的４名关联董事张玉新、顾群、沈冶、刘兴华均回避了对此项议案的表决。
除上述增加的提案外，公司于２０１０年４月１５日公告的《国电长源电力股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。变更后的公司２００９年度股东大会通知公告详见公司于２０１０年４月２９日在巨潮资讯网上披露的《国电长源电力股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十八日
证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１０－０２３
国电长源电力股份有限公司
２０１０年中期业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降
２．业绩预告情况表
| 项 目 | ２０１０年１月１日
至２０１０年６月３０日 | ２００９年１月１日
至２００９年６月３０日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约－１１，０００万元— －１３，０００万元 | －５，５６０万元 | 下降：９７．８４％—１３３．８１％ |
| 基本每股收益 | 约－０．１９８５元— －０．２３４６元 | －０．１００３元 | 下降：９７．９１％—１３３．９０％ |
二、业绩变动原因说明
预计公司２０１０年１－６月份亏损约１１，０００万元至１３，０００万元，主要原因是燃料价格持续上涨，预计公司标煤单价较上年同期上涨超过１００元／吨，将给公司带来巨大的经营压力；同时，进入二季度后，公司进入检修期的火电机组较多，电量环比呈下降趋势，公司上半年将会产生较大幅度的亏损。
三、其他相关说明
由于电力市场需求及煤炭市场仍不明朗，因此２０１０年二季度业绩预测仍存在一定的不确定性，其具体财务指标将在公司２０１０年半年度报告内详细披露。本次预告未经会计师事务所审计，若受不定因素影响业绩产生较大变动，我们将随时公告。提请广大投资者注意投资风险。
国电长源电力股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十八日
