股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）
股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股） 公告编号：２０１０－００５
佛山电器照明股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司于２０１０年４月１５日分别以递交、传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议的书面通知，会议于２０１０年４月２７日在公司五楼会议室召开。会议应到董事９人，亲自出席会议董事８人（钟信才、庄坚毅、刘醒明、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）、Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）、梁贞、吴建宏、张海霞）。董事叶再有出差请假，委托董事长钟信才代为投票。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由钟信才董事长主持，审议通过了以下决议：
１、审议通过２００９年年度报告和年度报告摘要（中、英文）。
同意９票，反对０票，弃权０票
２、审议通过公司２００９年度董事会工作报告。
同意９票，反对０票，弃权０票
３、审议通过２００９年度总经理工作报告。
同意９票，反对０票，弃权０票
４、审议通过２００９年度利润分配预案。
同意９票，反对０票，弃权０票
本公司２００９年度母公司实现净利润为２０１，４７４，１８８．９７元，在提取１０％的法定盈余公积金２０，１４７，４１８．９０元后，本年度可供股东分配的利润为５４８，３６６，９２８．１２元（含上年未分配利润３６７，０４０，１５８．０５元）。
公司董事会拟按２００９年末总股本９７８，５６３，７４５股计，向Ａ、Ｂ股全体股东每１０股派发现金红利人民币２．２元（含税，Ｂ股红利折成港币支付），实发红利总金额２１５，２８４，０２３．９０元，剩余３３３，０８２，９０４．２２元结转下年度。
向境外Ｂ股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一 个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。
５、审议通过关于２００９年度内部控制的自我评价报告的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，报告期内，本公司的内部控制制度，根据法律法规和企业发展的实际情况不断进行完善和补充，特别是在２００７年以来开展专项治理活动中，公司对于现行的内部控制制度进行了全面的梳理和完善，使公司的各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。
随着公司的发展，公司将进一步根据自身的情况和监管机构的要求，继续完善内部控制制度，确保制度的落实和执行，以期对公司的健康运行发挥促进、监督、制约作用，并切实保护公司和投资者的利益。
公司董事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
６、审议通过关于公司２００９年度社会责任报告的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定以及有关部门的要求，多年来，公司一直注重企业的社会价值的实现，真诚履行社会责任，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是对员工的就业和消费者的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。近年来，虽然受到金融海啸的冲击，但公司仍然扩大生产规模，创造条件增加２０００多个就业岗位；在环境保护建设项目上，公司投入３０００多万元，对玻璃池炉进行环保技术改造，受到地方政府和有关部门的赞扬；近两年一些地区发生地震等自然灾害，公司组织职工积极参加捐赠活动，公司和职工共向灾区捐赠资金２００多万元。
董事会认为，《佛山电器照明股份有限公司２００９年度社会责任报告》是公司对外发布的社会责任报告，该报告以２００９年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。相信本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对本公司２００９年度社会责任的认知，共同把社会责任的工作做好。
７、审议通过关于信息披露检查专项活动自查情况报告的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
根据中国证监会广东监管局（广东证监［２０１０］３０号）《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》要求，公司董事会及有关高层管理人员在认真学习有关文件和通知精神的基础上，对本次专项活动作了认真组织和周密安排，严格按三个阶段组织实施，逐项抓好落实。公司董事长作为第一责任人切实履行了职责，并对此项工作加强组织领导。
按照专项活动通知的要求，公司进行第一阶段的自查活动，对照公司信息披露的有关规定以及自查事项，逐条对照检查。通过自查，我们认为，几年来，公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，重新修订和制定了一系列信息披露管理制度，保障公司对外信息披露的合法性、真实性、准确性、完整性和保密性，提高信息披露的质量，增强公司运作的公开性和透明度。没有因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩罚措施。多次被深圳证券交易所评为信息披露先进单位。公司信息的内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
通过本次信息披露检查专项活动，公司将结合自身的实际情况，进一步完善各项制度，使公司对信息披露的内部控制更加严格、充分、有效。
８、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
９、审议通过关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
１０、审议通过关于修订《公司内部控制制度》的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
１１、审议通过关于第五届董事会任期届满换届选举和提名第六届董事会董事候选人的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
第五届董事会从２００７年６月至２０１０年５月底任期三年已满，需要换届选举。
提名第六届董事会董事候选人：钟信才、庄坚毅、刘醒明、Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）、叶再有、窦林平（独立董事）、刘振平（独立董事）、张海霞（独立董事）。
本次董事选举采用累计投票制。
九名董事候选人简历附后（附件一）。
１２、审议通过关于公司董事会秘书变更的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
公司董事会秘书林奕辉任期届满，其本人提出因个人身体原因不再续任，公司董事会同意林奕辉个人提出不再续任的意见，并指定公司副总经理邹建平代行董事会秘书工作。
１３、关于修改公司章程部分条文的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
根据《公司法》的有关规定，《公司章程》原第八条：董事长为公司的法定代表人。修改为：
第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人。
１４、审议通过关于续聘２０１０年度会计师事务所的议案。
同意９票，反对０票，弃权０票
拟续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司２０１０年度的财务审计机构，聘期一年（至２０１０年度股东大会召开日止）。
１５、决定于２０１０年５月２７日（周四）召开公司２００９年度股东大会。
１６、审议通过２０１０年第一季度报告。
同意９票，反对０票，弃权０票
特此公告
佛山电器照明股份有限公司董事会
２０１０年４月２９日
附件一：
第五届董事会董事候选人简历
钟信才：男，江苏南京人，６７岁，中专文化，现任公司董事长兼总经理。１９６４年毕业于南京无线电工业学校分配到本公司工作至今，１９７９年后任车间主任、生产、技术科长、副厂长、厂长；１９８５年后任本公司经理；１９９２年后任本公司董事长、总经理、党委书记。从事电光源生产工作四十多年，具有丰富的电光源专业知识和企业管理经验，荣获轻工业部先进工作者、全国和省优秀企业家称号；省、市党代表，第八届、第九届省人大代表。截止目前为止，持有公司股票８７６２０６股，没有与大股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
庄坚毅：男，广东潮阳人，５９岁，大学文化，工商管理硕士，本公司副董事长。现任香港佑昌灯光器材有限公司董事长，从事电光源器件生产与贸易业务三十多年，本公司大股东，佛山市荣誉市民，１９９５年后当选任本公司董事、副董事长。截止目前为止，持有公司Ｂ股８２６３７３２股，与第二大股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘醒明：男，广东新会人，４８岁，大学文化，工程师，现任公司常务董事、副总经理。１９８３年进入本公司工作，曾任车间主任、总经理助理，１９９７年至２００５年任公司副总经理。２００５年１２月至２００８年１１月任公司总经理；２００８年１２月任公司副总经理，主管公司销售业务。１９９５年后当选任本公司董事。截止目前为止，持有公司股票３５１２８０股，没有与大股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）：男，１９６３年１２月出生，德国籍，硕士学位，现任德国欧司朗有限公司低强度放电灯部的负责人。１９８３年—１９８９年，在慕尼黑技术大学学习机械工程。２０００年—２００２年，在奥克斯堡大学与宾夕法尼亚州匹兹堡卡兹大学学习工商管理并取得硕士学位。截止目前为止，没有持公司股票，与第一大股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生），男，美国籍，１９４８年１０月１９日出生，欧司朗亚太有限公司执行副总裁／总经理，美国照明工程协会会员。在过去三十多年中，在欧司朗的北美、拉丁美洲和亚洲的照明业务方面，曾经负责销售、营销、工厂管理、日常运作管理及高级管理。在２００６年调派到亚洲工作之前的十一年，任职欧司朗北美照明业务高级销售副总裁。截止目前为止，没有持公司股票，与第一大股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
叶再有：男，广东南海人，５４岁，初中文化，本公司第一届至第五届董事。现任南海市务庄环球陶瓷厂董事长，本公司股份发起法人股东。佛山市南海区政协委员、广西岑溪市工商联副主席、岑溪市政协委员。截止目前为止，没有持公司股票，没有与大股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
窦林平（独立董事候选人）：男，北京市人，１９５９年８月出生，大学毕业。１９７８年９月至１９８２年７月就读于北京工业大学“金属材料及热处理”专业；１９８２年７月至１９８５年３月在北京灯具厂工作，１９８４初担任设计科副科长；１９８５年３月至１９９２年１２月在北京灯具研究所工作，担任设计室主任，１９９０年担任研究所副所长；１９９３年至今，在中国照明电器协会工作，现担任副秘书长；由北京工业大学毕业进入照明领域已从事照明行业２７年，期间从事过灯具设计、国家标准制订、行业管理工作，现为全国照明电器标准化委员会委员，全国照明电器标准化委员会灯具标分委副主任。截止目前为止，没有持公司股票，没有与大股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘振平（独立董事候选人）：男，辽宁沈阳人，１９４８年１０月出生，中国社科院研究生学历，高级会计师职称。１９６８年９月至１９７１年９月沈阳市于洪区郎家大队知青；１９７１年９月至１９８３年１１月沈阳灯泡厂财会科会计、主管会计、财会科负责人；１９８３年１１月至１９９２年９月沈阳灯泡厂副厂长（总会计师），主管财会、企管、供销等工作；１９９２年９月至１９９８年１月沈阳灯泡厂厂长兼党委书记；１９９８年１月至２００４年７月沈阳东北照明股份有限公司总经理兼党委书记、董事长；２００４年７月至现在沈阳（现辽宁）慧泽会计师事务所有限公司总经理、合伙人，从事对各类企事业单位、经济组织进行各项法定审计业务，担任企业会计顾问，提供财会税务咨询。１９９２年起担任中国照明电器协会副理事长、电光源专业委员会主任；１９９２年至２００７年沈阳市铁西区人大代表，人大常委会政法工作委员会委员。截止目前为止，没有持公司股票，没有与大股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张海霞（独立董事候选人）：女，３７岁，经济法律系本科毕业，律师，１９９８年１２月至２０００年２月国浩律师集团深圳事务所工作；２０００年２月至２００１年１０月西南证券有限公司深圳投资银行部工作；２００１年１０月至２００４年５月深圳创业投资有限公司法务部经理；２００４年５月至今在深圳市信通律师事务所工作。本公司第五届独立董事。截止目前为止，没有持公司股票，没有与大股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股） 公告编号：２０１０－００6
佛山电器照明股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名窦林平、刘振平、张海霞为佛山电器照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与佛山电器照明股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件一），被提名人已书面同意出任佛山电器照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合佛山电器照明股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在佛山电器照明股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份１％的股东，也不是上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
５、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
四、包括佛山电器照明股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：佛山电器照明股份有限公司董事会
２０１０年４月２７日于佛山
佛山电器照明股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人窦林平、刘振平、张海霞，作为佛山电器照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与佛山电器照明股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
七、本人在最近一年内不具有前六项所列举情形；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、包括佛山电器照明股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：窦林平 刘振平 张海霞
２０１０年４月２７日于佛山
股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）
股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股） 公告编号：２０１０－００7
佛山电器照明股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
佛山电器照明股份有限公司于２０１０年４月１６日分别以递交、传真方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次会议的书面通知，会议于２０１０年４月２７日在公司行政会议室召开。会议应到监事４人，实到监事４人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正鸿主持，审议通过了以下决议：
１、审议通过公司２００９年度监事会工作报告；
同意４票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过公司２００９年度报告及摘要，包括中、英文；
同意４票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过公司２００９年度财务决算报告、利润分配和公积金转增预案；
同意４票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过监事会换届选举和推荐第六届监事会股东监事候选人的议案；
同意４票，反对０票，弃权０票。
公司第五届监事会从２００７年６月至２０１０年５月底任期三年已满，需要换届选举。
提名第六届监事会股东代表监事候选人：陈冠标、庄儒嘉（简历附后）。
５、监事会通过对公司２００９年度报告以及广东正中珠江会计师事务所出具的无保留意见的审计报告进行审核，认为年度报告和财务报告客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
６、监事会审议通过２０１０年第一季度报告，认为第一季度报告和财务报告客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
附：监事候选人简历：
陈冠标：男，香港人，６１岁，大专文化，本公司监事。１９７５年后任香港喜万年有限公司经理； １９９７年后任Ｇｒｉｆｆｉｎ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｔｄ（英属处女群岛基劳服务有限公司）董事。２００３年后任香港欧司朗佑昌有限公司总经理，现任祥光电器有限公司总经理。本公司第三届监事会监事，第四届董事会董事。
庄儒嘉： 男， 广东潮阳人， ５２岁， 中专文化， 连任佑昌灯光器材有限公司董事一职超过二十多年， 并担任浙江佑昌照明电器有限公司、佑昌 （杭州） 照明电器有限公司的董事；对照明行业的营运及市场营销策略有多年经验， 他所领导的专业团队专注在专业舞台灯光设计系统， 销售业务地区包括中国及东南亚地区。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司监事会
２０１０年４月２９日
股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）
股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股） 公告编号：２０１０－００8
佛山电器照明股份有限公司
召开２００９年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会议决议，定于２０１０年５月２７日（周四）上午９：００，在本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路６４号）召开２００９年度股东大会，本次股东大会以现场会议形式举行。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项
１、审议２００９年度董事会工作报告。
２、审议２００９年度监事会工作报告。
３、审议２００９年度财务决算报告及利润分配预案。
４、关于第五届董事会任期届满，选举第六届董事会董事成员的议案。
５、关于第五届监事会任期届满，选举第六届监事会股东代表监事的议案。
６、关于修改公司章程部分条文的议案。
７、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司２０１０年度财务审计机构的议案。
以上审议事项的具体内容已在２０１０年４月２９日的中国证券报、证券时报、香港大公报披露的本公司第五届董事会第二十三次会议决议和第五届监事会第八次会议决议的公告中。
独立董事候选人独立性、任职资格须经深交所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、出席会议对象：
１、本公司董事、监事及高级管理人员、邀请的律师。
２、截止２０１０年５月１９日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司Ａ、Ｂ股全体股东。
３、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
三、会议登记方法：
１、登记手续：
（１）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（３）机构股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
２、登记地点：佛山市禅城区汾江北路６４号本公司办公楼一层大厅
３、登记时间：２０１０年５月２５日和２６日上午９： ００—１１： ３０，
下午２： ００—５：００时。
四、其他
１、会期半天，食宿及交通费自理。
２、联系人：邹建平、林奕辉
传 真：（０７５７）８２８１６２７６
电 话：（０７５７）８２８１０２３９ ８２９６６０９８
佛山电器照明股份有限公司董事会
２０１０年４月２９日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人（签字）： 被委托人签名：
身 份 证 号 码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委 托 权 限：
委托人持有股数： 委 托 日 期：
