本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　荣安地产股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月28日在宁波市箕漕街76号凯利大酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份896510176 股，占公司总股份的84.47%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《2009年度董事会工作报告》

　　同意股份896510176股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　2、审议通过《2009年度监事会工作报告》

　　同意股份896510176股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　3、审议通过《2009年度财务决算报告》

　　同意股份896510176股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　4、审议通过《2009年度利润分配方案》

　　同意股份896510176股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　5、审议通过《2009年年度报告》及摘要

　　同意股份896510176股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　6、审议通过《关于对宁波荣和置业有限公司增资的议案》

　　同意股份896510176股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　7、审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》

　　在关联股东荣安集团股份有限公司回避表决的情况下，同意股份68510176股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意股份896510176股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议

　　2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十九日