证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0121001

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2010年4月12日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第一届董事会第二十一次会议通知。本次会议应参加表决8人，实际参加表决8人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、吕红兵、薛云奎，独立董事王石、牛根生因公务出差，以电话会议方式参加本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2010年第一季度报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　二、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2010年4月27日

　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0112001

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2010年4月12日以书面和电子邮件方式向监事发出第一届监事会第十二次会议通知，并于2010年4月27日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2010年第一季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　监事会

　　2010年4月27日