证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-018

中工国际工程股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于２０１０年４月１６日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１０年４月２７日上午１０：００在公司１６层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事苏维珂因工作原因，书面委托董事任洪斌出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的１００％。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

１、会议分别审议通过了《关于公司２０１０年度综合授信额度的议案》。同意公司根据经营计划，２０１０年向各金融机构申请累计不超过８３亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于开立保函、信用证、流动资金贷款、贸易融资等业务。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司２００９年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案关联交易部分的表决权。

（１）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意向中国银行、中国工商银行、中国进出口银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、汇丰银行、招商银行等金融机构申请累计不超过８０．５亿元人民币的免担保综合授信额度；

（２）关联董事骆家马龙 、任洪斌、苏维珂回避表决，以６票同意，０票反对，０票弃权，同意向国机财务有限责任公司申请２．５亿元人民币的免担保综合授信额度。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１０年第一季度报告》。

《中工国际工程股份有限公司２０１０年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１０年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１０－０１９号公告。

３、会议分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

（１）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名罗艳女士为公司第四届董事会董事候选人；

（２）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名任洪斌先生为公司第四届董事会董事候选人；

（３）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名骆家马龙先生为公司第四届董事会董事候选人；

（４）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名王建军先生为公司第四届董事会董事候选人；

（５）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名邵奇惠先生为公司第四届董事会董事候选人；

（６）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名张春燕女士为公司第四届董事会董事候选人；

（７）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名蔡惟慈先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

（８）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名胡海林先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

（９）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意提名葛长银先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见：１、本次提名的第四届董事会董事候选人罗艳女士、任洪斌先生、骆家马龙 先生、王建军先生、邵奇惠先生、张春燕女士符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。２、本次提名的第四届董事会独立董事候选人蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。３、提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。４、同意将本次董事会会议审议通过的董事候选人名单提交公司２００９年度股东大会选举。

该议案须提交公司２００９年度股东大会审议，股东大会对每位董事、独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。定于２０１０年５月１９日召开２００９年度股东大会。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１０－０２０号公告。

特此公告。

附件：董事、独立董事候选人简历

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１０年４月２９日

附件：

董事、独立董事候选人简历

罗艳女士：４７岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，２００４年中央企业先进个人，２００５年全国劳动模范，２００５年机械工业优秀企业家，２００６年各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人、２００９年全国三八红旗手。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部总经理助理，成套工程一部副总经理、总经理，本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任中国经济社会理事会常务理事、中华海外联谊会理事。

罗艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份５０，０００股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任洪斌先生：４７岁，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国共产党十六大、十七大代表，全国政协委员。历任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理、党委副书记、副总经理、总经理兼党委书记，中国机械工业集团有限公司总裁兼党委书记。现任中国机械工业集团有限公司董事长、党委副书记，本公司董事、名誉董事长，兼任中华全国青年联合会常委、中央企业青联副主席、中国青年企业家协会常务理事、中国机械工业联合会副会长、中国机械工程学会副理事长、中国机械工业企业管理协会副理事长、中国国际商会副会长、中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长、中国人民外交学会理事、中国农业大学兼职教授、湖南大学岳麓金融与证券研究院战略委员会委员等。

任洪斌先生担任公司控股股东及实际控制人中国机械工业集团有限公司董事长、党委副书记，存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

骆家马龙 先生：４６岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理，北京华隆进出口公司董事长，江苏华隆兴进出口公司董事长，北京凯姆克国际贸易有限公司董事长，中国工程与农业机械进出口总公司总会计师、总裁。现任中国机械工业集团有限公司总会计师、国机财务有限责任公司董事长，本公司董事，兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员，中国对外经济贸易会计学会兼职副会长、常务理事，中国机械工业会计学会会长，盾安环境股份公司独立董事，齐齐哈尔市人民政府顾问。

骆家马龙 先生担任公司控股股东及实际控制人中国机械工业集团有限公司总会计师，存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建军先生：５６岁，大学本科学历，高级经济师，第十届全国人大代表、第十一届河北省人大代表。历任宣化工程机械厂团委书记，宣化工程机械厂金二车间支部书记，宣化工程机械厂劳动服务公司经理，宣化工程机械厂副厂长、厂长，宣化工程机械集团有限公司董事长、总经理，河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任河北宣工机械发展有限公司副董事长、党委书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事长，本公司董事，福田重型机械股份有限公司董事。

王建军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵奇惠先生：７５岁，大学本科学历，教授级高级工程师，国家首批有突出贡献的专家，第十届全国政协常委、经济委员会副主任。历任共青团浙江省杭州市委办公室副主任、学校工作部副部长，哈尔滨林业机械厂工程师、总工程师、党委副书记、厂长，黑龙江省哈尔滨市委副书记，黑龙江省齐齐哈尔市委书记，黑龙江省副省长、省委副书记、省长，机械工业部党组副书记、常务副部长，国家机械工业局局长。现任中国机械工业联合会名誉会长，本公司董事，兼任中国汽车工程学会名誉理事长、中国汽车人才研究会理事长、春兰（集团）公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司（３８０８－ＨＫ）独立董事。

邵奇惠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张春燕女士：４７岁，大学本科学历，高级工程师。曾在中国重型机械总公司、机械工业部生产与计划统计司、国际合作司、中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办任职，本公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理。现任本公司董事会秘书，中国工程与农业机械进出口有限公司董事。

张春燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份２０，０００股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡惟慈先生：６５岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械工业部计划司科长、副处长、处长、副司长、司长，国家机械工业局总工程师。现任中国机械工业联合会执行副会长，专家委员会副主任，本公司独立董事，兼任国资委专家委员会委员、国资委高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，国家开发银行专家委员会委员，中国光大银行信贷审批机械行业专家。

蔡惟慈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡海林先生：４７岁，博士，教授，硕士生导师。历任江西省南昌县小学、中学教师，县工商联干部，江西省供销社远大公司副总经理，中华全国供销合作总社监事会秘书，青岛保税区管委会主任助理，河北大学副教授，河北金融学院副教授。现任澳门理工大学教授，中国对外工程承包商会专家委员会专家，本公司独立董事。

胡海林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

葛长银先生：４７岁，大学本科学历，副教授，硕士生导师。历任中国农业大学管理工程学院讲师、副教授、会计系主任。现任中国农业大学经济管理学院会计学副教授，本公司独立董事，兼任北京建设大学商学院学科带头人。

葛长银先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-020

关于召开中工国际工程股份有限公司

2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１０年５月１９日（星期三）上午９：３０

３、会议地点：北京市海淀区丹棱街３号

４、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

１、关于审议２００９年度董事会工作报告的议案；

２、关于审议２００９年度监事会工作报告的议案；

３、关于审议２００９年度财务决算报告的议案；

４、关于审议２００９年度利润分配方案的议案；

５、关于审议中工国际工程股份有限公司２００９年年度报告及摘要的议案；

６、关于公司２０１０年度申请银行综合授信额度的议案；

７、关于２０１０年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；

８、关于公司２０１０年度日常关联交易的议案；

９、关于董事会换届选举的议案；

１０、关于监事会换届选举的议案。

股东大会在审议第９、１０事项时，对每位董事、监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。

以上议案的具体内容详见２０１０年４月８日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的第三届董事会第二十五次会议决议公告、第三届监事会第十四次会议公告、《中工国际工程股份有限公司２００９年年度报告》及摘要以及公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的第三届董事会第二十六次会议决议公告、第三届监事会第十五次会议公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

１、截止２０１０年５月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１０年５月１３日１６：３０前送达或传真至董事会办公室）。

２、登记时间：２０１０年５月１２日至５月１３日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

３、登记地点：北京市海淀区丹棱街３号Ａ座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编１０００８０）。

五、其他

１、会议联系方式：

联系人：刘春明

电话：０１０－８２６８８４０５

传真：０１０－８２６８８６５５

地址：北京市海淀区丹棱街３号Ａ座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编１０００８０）

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、特别提示

除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司３％以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开１０日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

附件：授权委托书

中工国际工程股份有限公司

董事会

２０１０年４月２９日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表 决 项 目	同意	反对	弃权
１、关于审议２００９年度董事会工作报告的议案
２、关于审议２００９年度监事会工作报告的议案
３、关于审议２００９年度财务决算报告的议案
４、关于审议２００９年度利润分配方案的议案
５、关于审议中工国际工程股份有限公司２００９年年度报告及摘要的议案
６、关于公司２０１０年度申请银行综合授信额度的议案	＃＃＃＃＃	＃＃＃＃＃	＃＃＃＃＃
６．１向其他金融机构申请综合授信额度
６．２向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
７、关于２０１０年度续聘会计师事务所及审计费用的议案
８、关于公司２０１０年度日常关联交易的议案	＃＃＃＃＃	＃＃＃＃＃	＃＃＃＃＃
８．１与河北宣化工程机械股份有限公司的日常关联交易
８．２ 与中国机械工业集团有限公司及其下属企业的日常关联交易
９、董事会换届选举的议案	累积投票制逐项表决
９．１ 董事候选人：罗艳女士
９．２ 董事候选人：任洪斌先生
９．３ 董事候选人：骆家马龙先生
９．４ 董事候选人：王建军先生
９．５ 董事候选人：邵奇惠先生
９．６ 董事候选人：张春燕女士
９．７ 董事候选人：蔡惟慈先生
９．８ 董事候选人：胡海林先生
９．９ 董事候选人：葛长银先生
１０、监事会换届选举的议案	累积投票制逐项表决
１０．１ 监事候选人：史辉先生
１０．２ 监事候选人：王国星先生
１０．３ 监事候选人：黄翠女士

注：对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

３、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：２０１０年 月 日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2010-021

中工国际工程股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于２０１０年４月１６日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１０年４月２７日下午１３：３０在公司１６层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事黄翠因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的１００％。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１０年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司２０１０年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司２０１０年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１０年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１０－０１９号公告。

２、会议分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（１）以５票同意，０票反对，０票弃权，同意提名史辉先生为公司第四届监事会监事候选人；

（２）以５票同意，０票反对，０票弃权，同意提名王国星先生为公司第四届监事会监事候选人；

（３）以５票同意，０票反对，０票弃权，同意提名黄翠女士为公司第四届监事会监事候选人。

本项议案须提交股东大会审议，股东大会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

中工国际工程股份有限公司

监事会

２０１０年４月２９日

附件：

股东代表监事候选人简历

史辉先生：４８岁，研究生学历。曾在北京市公安警卫局负责国际大型会议、展览审批及安保工作，任正团职上校，中国工程与农业机械进出口总公司综合部总经理、工会主席、总经理助理。现任中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长，本公司监事会主席。

史辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王国星先生：４０岁，硕士，高级会计师。历任中元国际工程设计研究院资产财务部主任，中国中元兴华工程公司副总会计师资产财务部主任，中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任。现任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程公司财务总监，本公司监事。

王国星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄翠女士：４２岁，大学本科学历，高级会计师、非执业注册会计师。历任济南铸造锻压机械研究所资产财务部副主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部主任、济南铸锻所捷迈机械有限公司资产财务部部长，扬州捷迈锻压机械有限公司监事，本公司监事。

黄翠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。