本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2010年5月5日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年5月5日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2010年5月4日15:00 至2010年5月5日15:00。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长丁治平
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人107人，代表有表决权股份总数92,260,899股，占公司股份总额的38.35%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数91,352,300股，占公司股份总额的37.97%；通过网络投票的股东106人，代表有表决权股份总数908,589股，占公司股份总额的0.38%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于重组新疆国际煤焦化有限责任公司及签署相关协议的议案》
1、交易标的和交易对方
该议案经表决，同意92,189,089股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对65,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.07％；弃权6200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
2、交易价格
该议案经表决，同意92,189,089股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对65,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.07％；弃权6200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
3、定价方式及定价依据
该议案经表决，同意92,189,089股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对65,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.07％；弃权6200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
4、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
该议案经表决，同意92,189,089股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对65,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.07％；弃权6200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
该议案经表决，同意92,148,989股，占出席会议有效表决权股份数的99.88％；反对63,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.07％；弃权48,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.05％。
6、决议的有效期
该议案经表决，同意92189089股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对65600股，占出席会议有效表决权股份数的0.07％；弃权6200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
（二）审议通过《关于拟取得新疆中油化工集团有限公司实际控制权及签署相关协议的议案》
1、交易标的和交易对方
该议案经表决，同意92,186,589股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对63100股，占出席会议有效表决权股份数的 0.07％；弃权11200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
2、决议的有效期
该议案经表决，同意92,186,589股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对63100股，占出席会议有效表决权股份数的 0.07％；弃权11200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
（三）审议通过《新疆国际实业股份有限公司重大资产出售、购买暨关联交易报告书（草案）》
该议案经表决，同意92,186,589股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对63100股，占出席会议有效表决权股份数的 0.07％；弃权11200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
（四）审议通过《关于变更募集资金投向的议案》
该议案经表决，同意92,186,589股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对63100股，占出席会议有效表决权股份数的 0.07％；弃权11200股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大资产重组的相关事宜的议案》
该议案经表决，同意92,186,989股，占出席会议有效表决权股份数的99.92％；反对63,100股，占出席会议有效表决权股份数的 0.07％；弃权10800股，占出席会议有效表决权股份数的0.01％。
其中前十名网络投票情况如下：
| 名称 | 孙静梅 | 沈行赛 | 郑艳华 | 四川慧舟实业发展有限公司 | 挪威中央银行 | 张科 | 徐立平 | 付雁翔 | 浦冠勤 | 卿文燕 |
| 所持股数（股） | 107,800 | 63,000 | 56,000 | 50,000 | 43,700 | 41,000 | 23,800 | 20,500 | 18,200 | 17,300 |
| 1.01 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.02 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.03 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.04 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.05 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 1.06 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2.01 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2.02 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 5.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所
2、律师姓名：崔白
3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2010年5月6日
