本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案经２０１０年０４月１５日召开的２００９年度股东大会审议通过，２００９年度股东大会决议公告刊登于２０１０年０４月１６日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。现将利润分配及公积金转增股本事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２００９年度权益分派方案为：以公司现有总股本１５７，５００，０００股为基数， 向全体股东每１０股 派６元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派５．４０００００元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１５７，５００，０００股，分红后总股本增至２０４，７５０，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１０ 年０５月１１日，除权除息日为：２０１０ 年０５月１２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１０ 年５月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１０ 年０５月１２日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０ 年０５月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：ＩＰＯ 前限售股份－个人股、ＩＰＯ 前限售股份－法人股。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１０年０５月１２日。

六、股本变动情况表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１１８，０００，０００	７４．９２％			３５，４００，０００		３５，４００，０００	１５３，４００，０００	７４．９２％
１、国家持股
２、国有法人持股	１１５，５３３，３４２	７３．３５％			３４，６６０，００２．６		３４，６６０，００２．６	１５０，１９３，３４４．６	７３．３５％
３、其他内资持股	２，４６６，６５８	１．５６％			７３９，９９７．４		７３９，９９７．４	３，２０６，６５５．４	１．５６％
其中：境内非国有法人持股	１，２３３，３２９	０．７８％			３６９，９９８．７		３６９，９９８．７	１，６０３，３２７．７	０．７８％
境内自然人持股	１，２３３，３２９	０．７８％			３６９，９９８．７		３６９，９９８．７	１，６０３，３２７．７	０．７８％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	３９，５００，０００	２５．０８％			１１，８５０，０００		１１，８５０，０００	５１，３５０，０００	２５．０８％
１、人民币普通股	３９，５００，０００	２５．０８％			１１，８５０，０００		１１，８５０，０００	５１，３５０，０００	２５．０８％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１５７，５００，０００	１００．００％			４７，２５０，０００		４７，２５０，０００	２０４，７５０，０００	１００．００％

七、本次实施转增股份后，按新股本２０４，７５０，０００股摊薄计算，２００９ 年度每股净收益为０．６７元。

八、有关咨询办法

联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

邮政编码：５７０３１１

联 系 人：周乃均 陈海光

联系电话：（０８９８）６８６１２５６６，（０８９８）６８６１５３３５

联系传真：（０８９８）６８６１５２２５

九、备查文件

１、公司２００９ 年年度股东大会决议及公告。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一○年五月六日