本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
２、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：２０１０年５月５日（星期三）１４：３０
网络投票时间：２０１０年５月４日－２０１０年５月５日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会于２０１０年４月１３日、４月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共７５８人，代表股份５２１，２２２，０１５股，占公司有表决权股份总数的３８．６９％；
１、参加现场投票的股东及股东代理人共计８人，代表股份共计４７９，６６９，２５４股，占公司有表决权股份总数的３５．６１％；
２、参加网络投票的股东及股东代理人共计７５０人，代表股份共计４１，５５２，７６１股，占公司有表决权股份总数的３．０８％。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案一、公司２００９年度董事会工作报告；
议案二、公司２００９年度监事会工作报告；
议案三、公司计提资产减值准备的报告；
议案四、公司２００９年度财务报告；
议案五、公司２００９年度利润分配预案；
议案六、公司独立董事年度述职报告；
议案七、公司２００９年年度报告全文及摘要；
议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、公司２０１０年度经营计划；
议案十、关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案；
议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
议案十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案十三、关于修订公司《投资管理制度》的议案；
议案十四、关于提请公司股东大会授权董事会向社会进行公益捐赠的议案；
议案十五、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案十六、关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案；
议案十七、关于调整公司独立董事津贴的议案；
议案十八、关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案。
单位：股
| 议案 | 表决结果 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投
票股数 |
| 议案一 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３６，０５７，２２７ | ５１５，７２６，４８１ | ９８．９５％ | － | ２４５，７３２ | ２４５，７３２ | ０．０５％ | － | ５，２４９，８０２ | ５，２４９，８０２ | １．０１％ | － | － | － |
| 议案二 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，８３６，４２７ | ５１５，５０５，６８１ | ９８．９０％ | － | ２２０，７３２ | ２２０，７３２ | ０．０４％ | － | ５，４９５，６０２ | ５，４９５，６０２ | １．０５％ | － | － | － |
| 议案三 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，７４８，９２７ | ５１５，４１８，１８１ | ９８．８９％ | － | ２８７，３３２ | ２８７，３３２ | ０．０６％ | － | ５，５１６，５０２ | ５，５１６，５０２ | １．０６％ | － | － | － |
| 议案四 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，８３７，９２７ | ５１５，５０７，１８１ | ９８．９０％ | － | ２２７，２３２ | ２２７，２３２ | ０．０４％ | － | ５，４８７，６０２ | ５，４８７，６０２ | １．０５％ | － | － | － |
| 议案五 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ４１，０３１，６２９ | ５２０，７００，８８３ | ９９．９０％ | － | ２０６，２３２ | ２０６，２３２ | ０．０４％ | － | ３１４，９００ | ３１４，９００ | ０．０６％ | － | － | － |
| 议案六 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，７２９，８２７ | ５１５，３９９，０８１ | ９８．８８％ | － | １，０３４，５３２ | １，０３４，５３２ | ０．２０％ | － | ４，７８８，４０２ | ４，７８８，４０２ | ０．９２％ | － | － | － |
| 议案七 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，７２９，８２７ | ５１５，３９９，０８１ | ９８．８８％ | － | ２０６，２３２ | ２０６，２３２ | ０．０４％ | － | ５，６１６，７０２ | ５，６１６，７０２ | １．０８％ | － | － | － |
| 议案八 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，６７０，５２７ | ５１５，３３９，７８１ | ９８．８７％ | － | ２６５，５３２ | ２６５，５３２ | ０．０５％ | － | ５，６１６，７０２ | ５，６１６，７０２ | １．０８％ | － | － | － |
| 议案九 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，７７４，３２７ | ５１５，４４３，５８１ | ９８．８９％ | － | １９８，２３２ | １９８，２３２ | ０．０４％ | － | ５，５８０，２０２ | ５，５８０，２０２ | １．０７％ | － | － | － |
| 议案十 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，７２６，８２７ | ５１５，３９６，０８１ | ９８．８８％ | － | ２０９，２３２ | ２０９，２３２ | ０．０４％ | － | ５，６１６，７０２ | ５，６１６，７０２ | １．０８％ | － | － | － |
| 议案十一 | 通过 | ２６９，７５９，５６９ | ３５，７２６，８２７ | ３０５，４８６，３９６ | ９８．１３％ | － | ２０９，２３２ | ２０９，２３２ | ０．０７％ | － | ５，６１６，７０２ | ５，６１６，７０２ | １．８０％ | ２０９，９０９，６８５ | － | ２０９，９０９，６８５ |
| 议案十二 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，７３７，８２７ | ５１５，４０７，０８１ | ９８．８８％ | － | １９８，２３２ | １９８，２３２ | ０．０４％ | － | ５，６１６，７０２ | ５，６１６，７０２ | １．０８％ | － | － | － |
| 议案十三 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，７３７，８２７ | ５１５，４０７，０８１ | ９８．８８％ | － | １９８，２３２ | １９８，２３２ | ０．０４％ | － | ５，６１６，７０２ | ５，６１６，７０２ | １．０８％ | － | － | － |
| 议案十四 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，７０９，３２７ | ５１５，３７８，５８１ | ９８．８８％ | － | ９９８，９１４ | ９９８，９１４ | ０．１９％ | － | ４，８４４，５２０ | ４，８４４，５２０ | ０．９３％ | － | － | － |
| 议案十五 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，５９７，２２７ | ５１５，２６６，４８１ | ９８．８６％ | － | ３４１，８３２ | ３４１，８３２ | ０．０７％ | － | ５，６１３，７０２ | ５，６１３，７０２ | １．０８％ | － | － | － |
| 议案十六 | 通过 | ４７９，６６９，２５４ | ３５，６２８，０２７ | ５１５，２９７，２８１ | ９８．８６％ | － | ３２２，１３２ | ３２２，１３２ | ０．０６％ | － | ５，６０２，６０２ | ５，６０２，６０２ | １．０７％ | － | － | － |
| 议案十七 | 通过 | ４７９，５５９，２５４ | ３５，４１６，４２７ | ５１４，９７５，６８１ | ９８．８０％ | １１０，０００ | １，６９２，０３２ | １，８０２，０３２ | ０．３５％ | － | ４，４４４，３０２ | ４，４４４，３０２ | ０．８５％ | － | － | － |
| 议案十八 | 通过 | ４７９，５５９，２５４ | ３５，５１１，３２７ | ５１５，０７０，５８１ | ９８．８２％ | １１０，０００ | １，７０３，８３２ | １，８１３，８３２ | ０．３５％ | － | ４，３３７，６０２ | ４，３３７，６０２ | ０．８３％ | － | － | － |
参会前十大社会公众股股东表决情况
单位：股
| 名称 | 邱宝裕 | 林伟麟 | 宋金恩 | 邱国彦 | 王其宁 | 郝建柱 | 陈冬保 | 郭丽茹 | 贾华 | 唐闲新 |
| 所持股数（股） | １０，３２６，５７５ | ２，３６９，９７２ | １，６７３，９４１ | １，４３５，４００ | １，３９８，３００ | １，３６８，９００ | １，１５０，０００ | ９７４，９００ | ５８２，３００ | ５７９，４５１ |
| 议案一 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案二 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案三 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案四 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案五 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案六 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案七 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案八 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案九 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十一 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十二 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十三 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十四 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十五 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十六 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十七 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 议案十八 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
２．结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
１、关于召开本次股东大会的通知；
２、本次股东大会决议；
３、法律意见书；
４、会议记录；
５、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
２０１０年５月５日
