本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年４月３０日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年５月５日在浙江省绍兴县云集路１１５２号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事９人，实际参与表决董事９人，其中独立董事３人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吕旭幸先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
截止 ２０１０ 年３ 月３１ 日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为２８，１９７，９７９．０１元，同意以募集资金置换预先已投入的上述自筹资金。注册会计师出具了天健审（２０１０）３０１５号《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
新制订的《外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
新制订的《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》
新制订的《重大事项内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》
新制订的《突发事件处理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
２０１０年５月６日
证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１０－０８
浙江亚太药业股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”、“亚太药业”）于２０１０年５月５日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕１２０ 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，０００ 万股，每股面值１．００ 元，发行价格为１６．００元／股，共募集资金总额４８０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用３７，９９８，７９４．７４元，实际募集资金净额为４４２，００１，２０５．２６元。天健会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具天健验〔２０１０〕４９号《验资报告》。
二、公司招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及使用计划如下：
| | | | | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 承诺募集资金投资额 | 项目备案文号 |
| １ | 研发质检中心新建工程 | ３，２３３．００ | ３，２３３．００ | ３３０６２１０７１２２８６７６４０２ |
| ２ | 新建年产胶囊４．３亿粒生产线项目 | ３，８０１．００ | ３，８０１．００ | ３３０６２１０７１２２８５４４６０２ |
| ３ | 新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目 | ７，１２９．００ | ７，１２９．００ | ３３０６２１０７１２２８４９４９０８ |
| ４ | 新建年产粉针剂８，５００万支生产线项目 | ４，７５６．００ | ４，７５６．００ | ３３０６２１０７１２２８２４４４０７ |
| ５ | 扩建年产片剂３．３亿片生产线项目 | ２，５９２．００ | ２，５９２．００ | ３３０６２１０７１２２８７０３５０３ |
| ６ | 扩建年产头孢类胶囊６．２亿粒生产线项目 | ２，０８５．００ | ２，０８５．００ | ３３０６２１０７１２２８５４７１０９ |
| | 合 计 | ２３，５９６．００ | ２３，５９６．００ | |
公司本次公开发行所募集的资金将全部投入上述六个项目。如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；如果所筹资金超过拟投资项目所需，多余部分将用于补充流动资金。
三、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况
本次发行的募集资金投资项目经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司第三届董事会第四次会议审议同意提前实施研发质检中心新建工程及新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目；第三届董事会第八次会议审议同意提前实施新建年产胶囊４．３亿粒生产线项目；提前实施募集资金投资项目所需资金先由公司自筹解决，专款专用，待募集资金到位后再置换该部分资金。
根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔２０１０〕３０１５号《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至２０１０年３月３１日，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资额为２８，１９７，９７９．０１元，具体情况如下：
单位：元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入 | 占总投资的比例（％） |
| 研发质检中心新建工程 | ３２，３３０，０００．００ | ９，２０７，４１５．３０ | ２８．４８ |
| 新建年产胶囊４．３亿粒生产线项目 | ３８，０１０，０００．００ | １１，３８８，６３８．１６ | ２９．９６ |
| 新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目 | ７１，２９０，０００．００ | ７，６０１，９２５．５５ | １０．６６ |
| 合 计 | | ２８，１９７，９７９．０１ | |
按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为２８，１９７，９７９．０１元。
四、公司独立董事、监事会和保荐人的意见
１、公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的研发质检中心新建工程、新建年产胶囊４．３亿粒生产线项目和新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目的自筹资金，置换金额以天健会计师事务所有限公司出具的鉴证报告核定的自筹资金实际投入额为准。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。
２、公司第三届监事会第八次会议对该事项发表意见如下：
公司利用自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司的发展需要，本次置换未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司以２８，１９７，９７９．０１元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
３、公司保荐机构东方证券股份有限公司对该事项发表保荐意见如下：
亚太药业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２８，１９７，９７９．０１元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。本次置换未违反亚太药业在其《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，也不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的情形。
亚太药业以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案已经其第三届董事会第二十次会议审议通过，注册会计师对预先投入募投项目资金情况出具了专项审核报告，亚太药业的独立董事及监事会均发表了明确的同意意见，且亚太药业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。
基于上述情况，本保荐人同意亚太药业以募集资金置换其预先投入募投项目的２８，１９７，９７９．０１元自筹资金。
天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔２０１０〕３０１５号《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、公司独立董事《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》、保荐人东方证券股份有限公司公司《关于浙江亚太药业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况之保荐意见书》以及公司《关于第三届监事会第八次会议决议的公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
２０１０年５月６日
证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１０－０９
浙江亚太药业股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年４月３０日以专人送达的方式发出，会议于２０１０年５月５日在浙江省绍兴县云集路１１５２号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决监事３人，实际参与表决监事３人，会议由监事会主席施健先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
截至２０１０年３月３１日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为２８，１９７，９７９．０１元，天健会计师事务所有限公司已对上述自筹资金投入情况进行了审核，并出具了天健审〔２０１０〕３０１５号《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
监事会认为，公司利用自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司的发展需要，本次置换未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司以２８，１９７，９７９．０１元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
２０１０年５月６日
