本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2010年5月7日上午10：00以现场会议形式召开，公司已于2010年5月4日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事6人，实际出席6人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称"永辉创投"）对北京闪动科技有限公司（以下简称"闪动科技"）进行增资的议案》。

　　永辉创投以现金出资人民币500万元，认购闪动科技新增注册资本人民币49.5502万元。永辉创投出资超过认购闪动科技新增注册资本的部分，计入闪动科技的资本公积金。本次增资完成后，闪动科技注册资本由人民币444.4498万元增加至人民币494万元。永辉创投出资额占其注册资本的比例为10.03%，为其第三大股东，以上认购款项全部来自于永辉创投自有资金。

　　闪动科技是一家以网络流媒体技术开发与应用为核心的高科技公司，为国内多家电视台提供网络与手机视频直播的技术支撑。该公司基本情况如下：

　　公司名称：北京闪动科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2005年2月25日

　　注册资本：人民币444.4498万元

　　住 所：北京市海淀区学院路40号一区大唐电信综合科技大厦一层110室

　　法定代表人：蔡忠善

　　经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　截止2010年4月30日，闪动科技总资产242.69万元，负债总额4.74万元，净资产237.95万元；2010年1-4月实现营业收入9.47万元，净利润-44.57万元。

　　此次增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○一○年五月七日