股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2010－022

万向钱潮股份有限公司

２０１０年第一次临时董事会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司２０１０年第一次临时董事会会议通知于２０１０年５月４日以书面形式发出，会议于２０１０年５月７日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议由鲁冠球董事长主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以４票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避），具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订＜金融服务框架协议＞的关联交易公告》。

二、以４票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至２００９年１２月３１日的经营资质、业务和风险状况。

三、以４票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子、分公司在万向财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制订《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于提请召开２００９年度股东大会的议案》：

董事会决定于２０１０年５月２８日（星期五）下午１４：３０在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司２００９年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》。

上述议案一尚须提交股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月七日

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2010－023

万向钱潮股份有限公司

关于与万向财务有限公司签订

《金融服务框架性协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、本公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

２、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

３、２０１０年５月７日召开的公司２０１０年第一次临时董事会会议以４票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。

本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

４、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

１、万向财务成立于２００２年８月２２日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构，万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农有限公司、黑龙江万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金１２亿人民币。其中万向集团公司持有该公司６６．０８％的股权，本公司持有该公司１７．８３％的股权。

２、万向财务营业执照注册号：３３００００００００１００４７；金融许可证编码：Ｌ００４５Ｈ２３３０１０００１；公司法定代表人：鲁伟鼎；经营范围为经营下列本外币业务：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现：办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

３、万向财务财务数据：２００９年１２月３１日止，万向财务总资产为６７２，３７０．８１万元，净资产１８５，６５３．３２万元。２００９年度万向财务实现营业收入２７，６３１．１０万元，净利润１１，７４４．７１万元。

三、关联交易标的的情况

１、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

２、２０１０年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过６３０００万元（包括汇票保证金）。

四、关联交易的主要内容及定价依据

１、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

２、合同金额：２０１０年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过６３０００万元（包括汇票保证金）。

３、定价原则：金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

４、协议期限：协议有效期自公司股东大会通过后生效至２０１０年１２月３１日止，在协议生效前，即２０１０年１月１日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。

５、风险控制：万向财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，及时书面通知本公司，并采取措施避免损失。

五、风险评估情况

为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务截至２００９年１２月３１日的经营资质、业务和风险状况。

六、交易目的和对公司的影响

鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

七、独立董事意见

公司独立董事骆家駹、李磊、王晶晶对该交易发表了独立意见认为：公司与万向财务有限公司拟签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月七日

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2010－024

万向钱潮股份有限公司

２０１０年第一次临时监事会会议

决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司２０１０年第一次临时监事会会议通知于２０１０年５月４日以书面形式发出，２０１０年５月７日以通讯表决方式召开，应参加表决监事４人，实际参加表决４人。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以４票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于更换监事的议案》。

公司监事会成员非职工监事李慧玲女士因工作原因辞去公司监事职务，根据公司章程第一百四十三条规定，公司监事会现推荐张吉西先生为公司监事候选人（简历见附件）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年五月七日

附件：监事候选人简历：

１、张吉西：男，１９６５年３月生，大学本科，高级会计师。现任北京华隆进出口公司财务总监。曾历任北京凯姆克国际贸易有限责任公司财务部总经理；中国工程与农业机械进出口总公司财务审计部总经理、审计监察部总经理；中国机械工业集团有限公司审计稽查部审计二处处长。

张吉西先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００５５９ 股票简称：万向钱潮 编号：２０１０－０２５

万向钱潮股份有限公司

关于召开２００９年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司２０１０年第一次临时董事会会议决定召开公司２００９年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

３、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

４、现场会议时间：２０１０年５月２８日（星期五）下午１４：３０时。

５、网络投票时间：２０１０年５月２７日～２０１０年５月２８日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年５月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１０年５月２７日１５：００至２０１０年５月２８日１５：００ 期间的任意时间。

６、出席对象：

①截止２０１０年５月２１日（星期五）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师

二、会议议程：

１、审议公司２００９年度董事会工作报告；

２、审议公司２００９年度监事会工作报告；

３、审议公司２００９年度财务决算报告；

４、审议公司２００９年度利润分配方案；

５、审议公司２００９年度关联交易执行情况报告及２０１０年度日常关联交易预计的议案；

６、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；

７、审议关于更换监事的议案；

８、审议关于修改公司章程的议案。

其中１、２、３、４、５、８项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，董事会决议公告等刊载在２０１０年４月２９日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议登记事项：

１、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续， 领取大会代表证。

２、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

３、登记时间：２０１０年５月２６日。

上午：８：００～１１：３０ 下午１３：００～１７：３０

异地股东可用信函或传真方式登记。

４、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：３１１２１５

传 真：０５７１－８２６０２１３２

电 话：０５７１－８２８３２９９９－５１０８

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

１、会议半天，出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月七日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于２０１０年５月２８日下午１４：３０召开的２００９年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称：

证件号码： 证件号码：

股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：２０１０年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	提 案 名 称	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	２００９年度董事会工作报告
２	２００９年度监事会工作报告
３	２００９年度财务决算报告
４	２００９年度利润分配方案
５	２００９年度关联交易执行情况报告及２０１０年度日常关联交易预计的议案
６	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
７	关于更换监事的议案
８	关于修改《公司章程》的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司２００９年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、２００９年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年５月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０５５９ 投票简称：钱潮投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
１００	总议案	１００
１	２００９年度董事会工作报告	１．００
２	２００９年度监事会工作报告	２．００
３	２００９年度财务决算报告	３．００
４	２００９年度利润分配方案	４．００
５	２００９年度关联交易执行情况报告及２０１０年度日常关联交易预计的议案	５．００
６	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	６．００
７	关于更换监事的议案	７．００
８	关于修改《公司章程》的议案	８．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ ２ ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年５月２７日１５：００至２０１０年５月２８日１５：００期间的任意时间。