本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年5月7日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　经公司董事书面表决，审议通过了《关于聘任王宝庆先生、熊国兵先生为公司副总裁的议案》，一致同意聘任王宝庆先生、熊国兵先生为公司副总裁。

　　议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年五月八日

　　附：王宝庆先生和熊国兵先生简历

　　王宝庆：男，52岁，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任陕西省汉中行署经委、陕西省汉中行署深圳办事处主任科员，深圳市天龙实业发展公司副总经理，光大证券南方总部高级经理，东莞营业部总经理，经纪业务总部总经理，人力资源部总经理、党委组织部部长，公司助理总裁、党委委员等职。

　　熊国兵：男，42岁，中共党员，经济学博士，注册会计师。历任江西省审计厅企业审计处、外资审计处项目主审，江西省审计厅秘书科、综合科科长，江西省审计厅办公室副主任，光大证券稽核监察部副总经理、稽核部总经理、风险管理部总经理、纪委书记、党委委员等职。