本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

为了方便广大股东参加公司２００９年度股东大会，现将公司原定于２０１０年６月１５日召开的股东大会时间调整为２０１０年６月１７日（周四）上午九点半，并将有关事项说明如下：

１．Ａ股股东的股权登记日不变。

２．会议登记时间为６月１７日上午８：３０开始。

３．公司于２０１０年４月２９日发出的《中国南车关于召开２００９年度股东大会的通知》（上交所临２０１０－００８号）中《授权委托书》中的会议日期已更改，请见附件。如股东用原委托书，仍然有效。如同一股东发出新、旧两版委托书，以新版为准。

４．其他事项请参见公司于４月２９日刊登的股东大会通知。２００９年度股东大会的会议资料将在５月２５日前发布。

５．Ｈ股股东的通知另行发布。

特此公告。

附件：中国南车股份有限公司２００９年度股东大会授权委托书

中国南车股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月七日

附件 中国南车股份有限公司２００９年度股东大会授权委托书

中国南车股份有限公司

２００９年度股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为中国南车股份有限公司的Ａ股股东，兹委托 先生（女士），代表本人（本公司）出席２０１０年６月１７日（周四）上午九点半在北京市海淀区板井路６９号世纪金源大饭店召开的中国南车股份有限公司２００９年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	表决意见
	赞成	反对	弃权
１．关于《２００９年度董事会工作报告》的议案
２．关于《２００９年度监事会工作报告》的议案
３．关于《２００９年度财务决算》的议案
４．关于２００９年度利润分配预案的议案
５．关于公司２０１０年度Ａ股关联交易有关事项的议案
６．关于公司及子公司２０１０年对外担保的议案
７．关于续聘２０１０年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
８．关于公司董事、监事２００９年度薪酬及福利缴费的议案
９．关于调整公司独立董事报酬标准的议案
１０．关于提请股东大会授予董事会增发公司Ａ股、Ｈ股股份一般授权的议案
１１．关于修改公司英文名称并相应修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号／或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

注：

１．请委托人在委派代表前，首先审阅本公司于２０１０年４月２９日、２０１０年５月８日发布的股东大会通知及公告。

２．上述审议事项，委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内划“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另有指示，否则除股东大会通知所载之决议案外，委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。

３．Ａ股股东最迟需于大会召开时间２４小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件以专人、邮寄或传真方式送达本公司，地址为北京市海淀区西四环中路１６号中国南车总部董事会办公室，邮编：１０００３６；电话：０１０－５１８６２１８８；传真：０１０－６３９８４７８５。

４．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

５．委托期限：至本次年度股东大会结束。