本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议召开和出席情况

　　二○一○年五月七日上午，本公司在深圳市南山区科技园科丰路2号公司会议室召开了2009年度股东大会。出席大会的股东3名，代表股份127,049,646股，占股份总数的50.82％，符合《公司法》及本公司《章程》规定。公司董事长张俊林先生主持了大会。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：

　　议案一、公司2009年度董事会报告

　　表决结果：赞成127,049,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案二、公司2009年度监事会报告

　　表决结果：赞成127,049,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案三、公司2009年度财务决算报告

　　表决结果：赞成127,049,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案四、公司2009年度利润分配方案

　　表决结果：赞成127,049,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案五、公司2009年度报告

　　表决结果：赞成127,049,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　议案六、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

　　表决结果：赞成127,049,646股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会通知和补充通知；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2010年5月7日