本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）2009 年年度股东大会通知于2010年4月17日以公告形式发出，于2010年5月7日在公司会议室召开。

　　一、 会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表11人，代表有表决权的股份63,003,160股，占公司股份总数的70.95％。会议由公司董事长吴培生先生主持，全体董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，上海锦天城律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票方式表决通过以下议案：

　　1、审议通过公司《2009年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意63,003,160股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过公司《2009年度利润分配的预案》；

　　表决情况：同意63,003,160股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意63,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.99％；反对3,160股；弃权0股。

　　4、审议通过公司《2009年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：同意63,003,160股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过公司《关于聘请2010年度审计机构的议案》；

　　同意续聘立信会计师事务所作为公司2010年度的审计机构。

　　表决情况：同意63,003,160股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《2009年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意63,003,160股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事蒋文军先生、马国华先生向大会作了2009年度述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经上海锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《法律意见书》见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

　　二〇一〇年五月七日