本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于 2010年5月7日收到公司董事兼财务负责人吕江先生、董事会秘书韩晓光先生的书面辞职报告。

　　吕江先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、财务负责人职务，韩晓光先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。吕江先生、韩晓光先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，吕江先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2010年5月7日送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事、聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长刘锋杰先生代为履行董事会秘书职责。

　　吕江先生、韩晓光先生辞去现任相关职务后继续留在公司工作，公司对吕江先生担任董事、财务负责人期间，韩晓光先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○一○年五月八日