股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１０－０１２
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于２０１０年４月３０日以书面和传真方式发出，２０１０年５月７日以通讯方式召开。会议由吴景贤同志主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人（董事吴景贤、陈冠英、林青、罗义彪、郑祥堂、林建平，独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议），会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开公司２００９年度股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２００９年６月３日在公司五楼会议室召开公司２００９年度股东大会，审议：⑴公司董事会２００９年度工作报告；⑵公司监事会２００９年度工作报告；⑶关于前期会计差错更正的议案；⑷公司２００９年度财务决算报告；⑸公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案；⑹关于公司２００９年年度报告及其摘要的议案；⑺关于公司２０１０年度日常关联交易的议案；⑻关于授权公司向金融机构申请２０１０年度综合授信额度的议案；⑼公司独立董事２００９年度述职报告；⑽关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会
２０１０年５月７日
股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１０－０１３
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
㈠召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
㈡公司董事会于２０１０年５月７日召开的第五届第二十二次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开公司２００９年度股东大会的议案》。
㈢召开时间：２０１０年６月３日上午９时，会期半天；
㈣召开地点：福建省永安市燕江东路８１９号本公司五楼会议室
㈤召开方式：现场投票
㈥出席对象：⑴截止２００９年５月２５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵本公司董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。
二、会议审议事项
㈠提案名称
⑴公司董事会２００９年度工作报告；
⑵公司监事会２００９年度工作报告；
⑶关于前期会计差错更正的议案；
⑷公司２００９年度财务决算报告；
⑸公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑹关于公司２００９年年度报告及其摘要的议案；
⑺关于公司２０１０年度日常关联交易的议案；
⑻关于授权公司向金融机构申请２０１０年度综合授信额度的议案；
⑼公司独立董事２００９年度述职报告；
⑽关于聘请公司２０１０年度财务审计机构的议案。
㈡披露情况
上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于２０１０年４月２４日的《证券时报》，议案全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
三、登记方法
㈠登记办法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
㈢登记时间：２０１０年５月２７日—２８日、５月３１日—６月１日上午８：３０－１１：００，下午３：３０─５：３０；
四、其他
㈠会议联系方式：
联 系 人：黄 荣
联系地址：福建省永安市燕江东路８１９号公司董事会秘书处
邮 编：３６６０００
联系电话：（０５９８）３６１４８７５
传 真：（０５９８）３６３３４１５
㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
２０１０年５月７日
注：本表复印有效
