股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-027
广东蓉胜超微线材股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议通知情况
会议通知的公告于2010年4月10日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及"巨潮资讯网"。
二、会议召开和出席情况
本次年度股东大会采用现场会议的方式召开，于2010年5月7日下午2时30分在珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园公司行政楼二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长诸建中先生主持，董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，国浩律师集团（深圳）事务所唐都远律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共四人，代表股份6,824.6962万股，占公司有表决权股份总数的60.04%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数为6,824.6962万股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0万股；弃权股份数为0万股；
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份数为6,824.6962万股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0万股；弃权股份数为0万股；
3、审议通过《2009年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数为6,824.6962万股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0万股；弃权股份数为0万股；
4、审议通过《关于<2009年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意股份数为6,824.6962万股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0万股；弃权股份数为0万股；
5、审议通过《关于2009年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意股份数为6,824.6962万股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0万股；弃权股份数为0万股；
6、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
表决结果：同意股份数为6,824.6962万股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0万股；弃权股份数为0万股；
7、审议通过《关于向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份数为6,824.6962万股，占现场到会有表决权股份总数的 100%；反对股份数为0万股；弃权股份数为0万股；
8、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币肆仟万元综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份数为6,824.6962万股，占现场到会有表决权股份总数的 100%；反对股份数为0万股；弃权股份数为0万股；
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（深圳）事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次年度股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东蓉胜超微线材股份有限公司二○○九年度股东大会决议
2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《法律意见书》
特此公告
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
2010年5月7日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-028
广东蓉胜超微线材股份有限公司
涉及发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2010年4月26日发布了《涉及发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2010年4月26日13时00分起停牌。
截止目前，公司正在积极推动发行股份购买资产各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及的相关资产进行审计、评估。公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
2010年5月7日
