本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、近日，公司和九江银行南昌支行签署了流动资金《借款合同》（合同编号：ｘｄｚ０１００３１７７４１５），办理了人民币伍仟万元整的续贷，以及敞口柒仟万元。子公司江西南方万年青水泥有限公司（简称“南方万年青”）为上述授信额度承担全额连带责任保证，并和九江银行南昌支行签署了《最高额保证合同》（编号：ｙ００３００１００１１９３２）。

２、因子公司江西黄金埠万年青水泥有限责任公司（简称“黄金埠万年青”）向兴业银行股份有限公司南昌分行借款３５００万元整，公司为其承担连带保证责任，与兴业银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：兴银赣洪保字第２０１００００７号）。

上述事项经公司第五届董事会第六次临时会议审议，并经公司２００９年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、公司是１９９７年９月在深圳证券交易所上市的水泥板块上市公司，公司唯一持有５％以上股份的股东是江西水泥有限责任公司。注册地：江西省工商管理局，法定代表人：刘明寿，经营范围：硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生产和销售。

公司２００９年１２月３１日经审计的资产总额是５，７９３，３７３，１６４．２７元、负债总额是３，７２９，０８５，５７０．７５元、净资产２，０６４，２８７，５９３．５２元、主营业务收入２，８６５，４６３，６３８．９９元、利润总额１７３，２６７，９５９．３７元、净利润１３６，０７６，０９９．７４元。

２、黄金埠万年青

公司名称：江西黄金埠万年青水泥有限责任公司

注册地址：江西余干县黄金埠镇

注册资本：叁仟万元整

法定代表人：曾国新

公司类型：有限责任公司

经营范围：水泥生产、销售（以上项目国家有专项规定的除外）

其股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（％）
１	国电黄金埠发电有限公司	１２６０．００	４２
２	江西万年青水泥股份有限公司	１７４０．００	５８
合计		３，０００．００	１００

最近一期经审计的资产合计为人民币６７９８．１９万元，负债合计为３０２７．２９万元，净资产为３７７０．９０万元。

三、担保协议的主要内容

１、合同名称：《最高额保证合同》（编号：ｙ００３００１００１１９３２）

保证人：江西南方万年青水泥有限公司

债权人：九江银行南昌支行

主要条款：

⑴保证额度有效期自２０１０年３月１８日至２０１１年３月１８日止。

⑵保证最高本金限额为人民币壹亿贰仟万元整。

⑶保证方式为连带保证责任。

合同条款还有保证范围、保证期间、见索即付、保证人声明与承诺等的约定，详情见合同原文。

２、合同名称：《最高额保证合同》（合同编号：兴银赣洪保字第２０１００００７号）保证人：江西万年青水泥股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司南昌支行

主要条款：

⑴保证额度有效期自２０１０年３月２５日至２０１１年３月３０日止。

⑵保证最高本金限额为人民币叁仟伍佰万元整。

⑶保证方式为连带保证责任。

合同条款还有保证范围、保证期间、见索即付、保证人声明与承诺等的约定，详情见合同原文。

四、董事会意见

公司第五届董事会第六次临时会议审议，经公司２００９年度股东大会批准了公司及其子公司２０１０年总的担保额度，本次担保在授权额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前为止，公司累计实际担保（含子公司为母公司、子公司为其子公司）总额是１９１，７５２．０１万元，占公司最近一期经审计净资产的９２．８９％，不存在逾期担保。

六、备查文件

１、《最高额保证合同》；

２、与会董事签字生效的董事会决议和股东会决议；

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年五月七日