本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次大会没有出现否决、修改、增加提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间：2010年5月7日(星期五)上午9时

　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇公司三楼会议室

　　(三)召开方式：现场投票

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)主持人：过半数董事共同推举董事周传良主持本次大会

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定。

　　(七)出席情况：到会股东及代理人共4人，共代表7名股东，代表股份191,674,443股，占公司有表决权总股份39.92％。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式对《修改公司章程》议案进行了审议。

　　表决结果如下：

　　同意191,674,443股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　议案详细内容见披露于2010年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《焦作万方董事会五届十五次会议决议公告》。

　　修订后的章程全文见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《焦作万方铝业股份有限公司章程(2010年5月修订)》。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：河南路通律师事务所

　　(二)律师姓名：沈玉杰 董日普

　　(三)结论性意见

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　(二)为本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年五月七日