本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）定于2010年5月12日（星期三）下午15∶00～17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　届时，公司董事长张杰先生、总经理林旭曦女士、财务总监杨秦涛先生、独立董事郭永芳女士、董事会秘书王梅英女士和保荐代表人吴永平先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二〇一〇年五月八日