证券代码：０００９９５ 证券简称：＊ＳＴ皇台 公告编号：２００９－１４号

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第一大股东发生变化，现任公司第四届董事会部分人员：董事长张力鑫，董事陈永、张文波、郝俊华，已向董事会提出辞职。

上述辞职将在公司股东大会选举增补董事就任后正式生效，在此之前，上述四位董事仍应依照依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

公司董事会对上述四位董事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。．

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１０年５月６日

证券代码：０００９９５ 证券简称：＊ＳＴ皇台 公告编号：２００９－１５号

甘肃皇台酒业股份有限公司

监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司监事会收到职工监事余建平的书面辞职报告。余建平先生因工作变动，提请辞去公司监事的职务。

上述辞职从公司监事会收到该辞职报告后生效。

公司监事会对余建平监事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。．

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

２０１０年５月６日

证券代码：０００９９５ 证券简称：＊ＳＴ皇台 公告编号：２０１０－１６号

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于２００９年度股东大会增加议案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮网上刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》，定于２０１０年５月１９日召开公司２００９年度股东大会并公告了会议相关议案及内容。

因公司第一大股东发生变化，现任公司第四届董事会部分人员：董事长张力鑫，董事陈永、张文波、郝俊华，已向董事会提出辞职。公司收到第一大股东上海厚丰投资有限公司提出《关于增补公司第四届董事会董事的议案》的提案，提议在公司２００９ 年度股东大会议程中增加《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，决定提名：卢鸿毅、刘静、李沪英、刘峰等四人为公司第四届董事会增补董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至２０１１年６月２７日该第四届董事会任期届满止。该增补董事候选人将在公司２００９年度股东大会上采取累积投票制的方式进行选举。

公司董事会认为：上海厚丰投资有限公司共计持有公司股份３４７７万股，占股本总额比例为１９．６％。增加议案的程序和内容符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司２００９年度股东大会审议。

除上述增加议案外，公司２００９年度股东大会召开时间、地点、股权登记日及议案等其他有关事项不变。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１０年５月６日

附：董事候选人简历

姓名：卢鸿毅 性别：男 籍贯：甘肃

出生日期：１９７１年１０月１９日

学历：大学本科

学习及工作经历

１９９１年９月至１９９５年７月，西北师范大学经济系

１９９５年７月至１９９８年４月，甘肃省地毯进出口公司

１９９８年４月至２００２年４月，甘肃通汇医疗器械有限责任公司任公司总经理，负责公司的发展决策、经营及行政管理工作。

２００２年４月至２００７年，上海通汇医疗科技发展有限公司，主营ＳＩＭＥＮＳ的呼吸机、麻醉机、监护仪等医疗电子器械，担任公司总经理。

２００７年至今，上海鑫脉投资管理有限公司董事。

与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系：持有皇台酒业之控股股东上海厚丰投资有限公司４０％的股权。

持有上市公司股份数量：不直接持有皇台酒业股份。

不否受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒？否

与持５％以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近５年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：除为上海厚丰投资有限公司之股东外，与其他股东之间不存在关联关系，任上海厚丰投资有限公司监事。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件？符合。

姓名：刘静 性别：女 籍贯：江西省新余市

出生年月：１９８３年８月２６日

学习及工作简历：

１９９８年９月至２００１年７月，在江西省新余市第三中学上中学

２００３年９月至今，任江西省新余市海润工贸有限公司董事长、法定代表人。

２０１０年２月至今：上海厚丰投资有限公司董事长

与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系：持有皇台酒业之控股股东上海厚丰投资有限公司４０％的股权。

持有上市公司股份数量：不直接持有皇台酒业股份。

不否受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒？否

与持５％以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近５年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：除为上海厚丰投资有限公司之股东外，与其他股东之间不存在关联关系，任上海厚丰投资有限公司执行董事。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件？符合。

姓名：李沪英 性别：男 籍贯：江苏省南京市

出生日期：１９７１年１２月

学历：大学本科

学习及工作经历：

１９９１年９月至１９９５年７月，在西北师范大学经济系学习；

１９９５年９月至２００１年７月，在兰州市经济委员会企业管理处 工作，任科员；

２００１年７月至２０１０年３月１５日，在兰州通汇工贸实业有限公司工作，任经理；

２０１０年３月１６日至今，在甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司工作，任总经理。

与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系：不存在关联关系。

持有上市公司股份数量：不持有皇台酒业股份。

不否受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒？否

与持５％以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近５年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：无关联关系。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件？符合。

姓名：刘峰 性别：男 籍贯：福建

出生日期：１９６７年１１月２７日

学历：硕士研究生

学习及工作经历：

１９８７年９月至１９９１年７月，在华东政法大学经济法系学习，获法学学士学位。

１９９７年９月至２０００年７月，在北京大学法学院学习，获法学硕士学位。

１９９１年９月至２００２年９月，在福建省高级人民法院工作。

２００２年９月至２００４年１０月，在北京法意网科技有限公司工作，任副总经理。

２００４年１０月至今，在甘肃皇台酒业股份有限公司工作，任副总经理、董秘。

与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系：任皇台酒业的副总经理、董秘。持有上市公司股份数量：不持有皇台酒业股份。

与持５％以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近５年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：担任皇台酒业二股东北京皇台商贸有限公司董事，除此之外与其他股东之间不存在关联关系。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件？符合。

附：

委托人对列入股东大会议程增加议案的审议事项表决如下：

	《关于增补公司第四届董事会董事的议案》	表决意见
补．１	关于补选卢鸿毅为公司第四届董事会董事的议案
补．２	关于补选刘静为公司第四届董事会董事的议案
补．３	关于补选李沪英为公司第四届董事会董事的议案
补．４	关于补选刘峰为公司第四届董事会董事的议案

证券代码：０００９９５ 证券简称：＊ＳＴ皇台 编号：２０１０－１７

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开２００９年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开２００９年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１０年５月１９日（星期三）上午９点３０分，预计会期半天。

４．会议召开方式：与会股东或股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

５．出席对象：

（１）截至２０１０年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：

１、审议《２００９年度董事会工作报告》；

２、审议《２００９年度监事会工作报告》；

３、审议《独立董事２００９年度述职报告》

４、审议《２００９年年度报告全文及摘要》；

５、审议《２００９年度财务决算报告》；

６、审议《２００９年度利润分配预案》；

７、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司２０１０年度审计机构的议案》；

８、审议《公司章程２００９年修正案》；

９、审议《股东大会议事规则２００９年修正案》

１０、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

１０．１关于《补选卢鸿毅为公司第四届董事会董事的议案》

１０．２关于《补选刘静为公司第四届董事会董事的议案》

１０．３关于《补选李沪英伟公司第四届董事会董事的议案》

１０．４关于《补选刘峰为公司第四届董事会董事的议案》

上述第１、４、５、６、７项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见２０１０年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；第２项议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，详见２０１０年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

上述第８、９项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见２００９年１０月２６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东凭法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和深圳证券帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券帐户卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３）授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

２、登记日期：

２０１０年５月１８日上午９：００－１２：００、下午１４：３０－１７：００

２０１０年５月１９日上午８：３０－９：００

本公司欢迎广大股东就公司２００９年度股东大会审议事项积极发表意见。

四、其他

１、联系人：刘 峰 谢维宏

２、联系电话：０９３５－６１３９８６５

３、联系传真：０９３５－６１３９８８８

４、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号

甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

５、邮政编码：７３３０００

６、会议费用：本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第八次会议决议

２、公司第四届董事会第八次会议决议；

３、公司第四届监事会第八次会议决议；

４、公司第四届董事会九次临时会议决议；

５、公司２００９年年度报告正文及摘要；

６、希格玛会计师事务所有限责任公司出具的２００９年审计报告；

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

２０１０年５月７日

附件一：股东大会回执

甘肃皇台酒业股份有限公司

２００９年度股东大会回执

致：甘肃皇台酒业股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自／委托代理人 （先生／女士）出席贵公司于２０１０年５月１９日上午９时３０分在甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号召开的贵公司２００９年度股东大会。

姓名或名称
证件号
通讯地址
联系电话
股票账户号码
持股数量

日期：２０１０年 月 日 签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

甘肃皇台酒业股份有限公司

２００９年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席甘肃皇台酒业股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 。

委托人证件号（个人股东填身份证号、法人股东填营业执照号）： 。

委托人股票账户号码： 。

委托人持股数（小写）： 股。

委托人地址： 委托人联系方式：

受托人姓名： 。

受托人身份证号： 受托人联系方式：

授权委托书签发日期：２０１０年 月 日

授权委托书有效期限：２０１０年 月 日至２０１０年 月 日

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
１	审议《２００９年度董事会工作报告》
２	审议《２００９年度监事会工作报告》
３	审议《独立董事２００９年度述职报告》
４	审议《２００９年年度报告全文及摘要》
５	审议《２００９年度财务决算报告》
６	审议《２００９年度利润分配预案》
７	审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司２０１０年度审计机构的议案》
８	审议《公司章程２００９年修正案》
９	审议《股东大会议事规则２００９年修正案》
１０	审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
１０．１	关于《补选卢鸿毅为公司第四届董事会董事的议案》
１０．２	关于《补选刘静为公司第四届董事会董事的议案》
１０．３	关于《补选李沪英伟公司第四届董事会董事的议案》
１０．４	关于《补选刘峰为公司第四届董事会董事的议案》

注１：本次股东大会第１—９项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。