本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。

２、本次会议的所有议案均不属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

二、会议通知公告及召开情况

时 间	公告名称	公告刊物
２０１０年４月１０日	《关于召开２００９年年度股东大会的通知》	《证券时报》 巨潮资讯网
2010年5月5日	《关于召开2009年年度股东大会的提示公告》

会议召开情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长孙友元先生。

（三）会议股权登记日：２０１０年５月４日（星期二）。

（四）会议召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

（五）会议召开时间：

１、现场会议召开时间： ２０１０年５月７日下午１３：３０

网络投票时间为：

（１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０ 年５ 月７ 日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００（股票交易时间）；

（２）通过互联网投票系统投票的时间为２０１０年５ 月 ６ 日１５：００ 至２０１０年５ 月７ 日１５：００ 期间的任意时间。

（六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共６１人，代表股份９９，２２７，０３９股，占公司有表决权总股份３４５，２３８，７８１股的２８．７４％。

其中：出席现场会议的股东（代理人）５人，代表股份９７，５０８，６０９股，占公司有表决权总股份的２８．２４％；参与网络投票的股东共有５６人，代表股份数１，７１８，９７０股，占公司总股份数的０．５０％。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

１、《公司２００９年年度报告及摘要》；

表决情况：同意９８３００７９９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．０７％；

反对２４０４４０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．２４％；

弃权６８５８００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．６９％。

表决结果：通过该议案。

２、《公司２００９年董事会工作报告》；

表决情况：同意９８２９７７９９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．０６％；

反对２４３４４０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．２５％；

弃权６８５８００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．６９％。

表决结果：通过该议案。

３、《公司２００９年监事会工作报告》；

表决情况：同意９８２９７７９９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．０６％；

反对２４３４４０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．２５％；

弃权６８５８８０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．６９％。

表决结果：通过该议案。

４、《公司２００９年度财务决算报告》；

表决情况：同意９８２９６７９９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．０６％；

反对２４０４４０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．２４％；

弃权６８５８８０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．７０％。＠表决结果：通过该议案。

５、《公司２００９年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司２００９年共实现净利润３，２０９，８６５．２９元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金５４３，００８．５３元，本年度可供股东分配的利润为２，６６６，８５６．７６元，加上以前年度未分配利润１５９，５４８，４５３．４１元，本年末可供股东分配的利润为１６２，２１５，３１０．１７元。

股东大会认为：公司自２００９年１１月投资年产１０万吨汽车铸件生产线建设项目，总投资近７亿元，需大量资金，为使项目顺利建设并尽快竣工投产，本年度不进行利润分配。该项资金将逐步按计划投入到年产１０万吨汽车铸件生产线建设项目上。本年度也不实施公积金转增股本。

表决情况：同意９８２１２１９９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．０７％；

反对９９１２４０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１０％；

弃权２３６００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０２％。

表决结果：通过该议案。

６、《关于利用部分闲置资金购买理财产品的议案》；

公司拟用５０００万元购买理财产品，具体内容详见２０１０年４月１０日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《京山轻机关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：２０１０—１０）

表决情况：同意９８３０７７９９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．０７％；

反对５３８８４０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．５４％；

弃权３８０４００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．３９％。

７、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案

公司２００９年第三次临时股东大会已审议通过，决定投资近７亿元建设年产１０万吨铸件生产线建设项目，进入汽车零部件制造行业，因此，对《公司章程》有关部分进行修改。在《公司章程》第十三条 经营范围中加上“汽车零部件制造、销售”。

表决情况：同意９８２８６７９９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．０５％；

反对２５０４４０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．２５％；

弃权６８９８００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．７０％。

表决结果：通过该议案。

８、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

表决情况：同意９８２９６７９９股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．０６％；

反对２４０３４０股，占出席会议所有股东所持表决权的０．２４％；

弃权６８９９００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．７０％。

表决结果：通过该议案。

９、《关于公司日常关联交易的议案》；

关联股东京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、陈昭俊先生回避表决。

表决情况：同意９２２９０８８股，占出席会议所有股东所持表决权的９０．８８％；

反对２４０３４０股，占出席会议所有股东所持表决权的２．３７％；

弃权６８６９００股，占出席会议所有股东所持表决权的６．７５％。

表决结果：通过该议案。

具体内容详见２０１０年４月１０日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：２０１０—１１）。

五、律师见证情况

公司聘请湖北安格律师事务所方芳律师出席了本次会议并发表如下法律意见：

公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

１、与会董事、股东和记录人签字的股东大会表决结果；

２、湖北安格律师事务所并方芳律师签字出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月八日