本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知》的公告。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况：

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年5月7日上午8：30在长春开元名都大酒店5楼名都厅A厅举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

　　本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长徐建一先生因工作原因无法出席，经半数以上董事推举董事尚兴中先生代为出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份178,442,467股，占公司有表决权股份总数的61.1481%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　吉林兢诚律师事务所北京分所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、议案审议和表决情况：

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，有关关联交易议案，关联董事回避表决，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、《关于<董事会2009年度工作报告>的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　详细内容见于2010年4月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2009年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

　　2、《关于<监事会2009年度工作报告>的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　详细内容见于2010年4月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2009年年度报告》全文中监事会工作报告部分。

　　3、《关于2010年度财务预算的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　4、《关于2009年度利润分配预案的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　5、《关于提名付炳锋先生、胡海龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

　　该议案采用累积投票制，表决结果为：

　　（1）以178,442,467股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果，同意付炳锋先生担任公司第二届董事会董事。付炳锋先生获得投票权数为178,442,467股，任期与第二届董事会其他成员一致。

　　（2）以178,442,467股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果，同意胡海龙先生担任公司第二届董事会董事。胡海龙先生获得投票权数为178,442,467股，任期与第二届董事会其他成员一致。

　　6、《关于提名杨延晨先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　7、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数36,403,650股。

　　该议案表决结果为：赞成36,403,650股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　详细内容见于2010年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2010年度日常关联交易预计的公告》。

　　8、《关于<2009年年度报告>全文及摘要的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　启明信息《2009年年度报告》已于2010年4月9日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn，《2009年年度报告摘要》已刊登在2010年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，供投资者查询阅读。

　　9、《关于2009年度审计报告的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　详细内容见于2010年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2009年年度审计报告》的公告。

　　10、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　全文见于2010年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告。

　　11、《关于增加公司注册资本的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　12、《关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　《公司章程修正案》见于2010年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第二届董事会第五次会议决议公告的附件。

　　13、《关于续聘2010年度审计机构的议案》

　　该议案表决结果为：赞成178,442,467股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

　　四、独立董事述职情况：

　　本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2009年度工作述职报告，该报告对2009年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2009年度述职报告全文已于2010年4月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见：

　　吉林兢诚律师事务所北京分所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2009年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、启明信息技术股份有限公司2009年度股东大会决议。

　　2、吉林兢诚律师事务所北京分所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○一〇年五月八日