本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2010年5月7日收到公司董事会秘书李军先生的书面辞职报告。李军先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。李军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2010年5月7日送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理任育杰先生（任育杰先生简历附后）代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司董事会

　　二O一O年五月七日

　　附件：任育杰先生简历

　　任育杰，男，汉族，1963年4月生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任青铜峡水电厂副厂长，宁夏英力特化工股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，宁夏发电集团有限责任公司副总经济师，公司第三届董事会董事、副总经理、代总经理，现任公司第四届董事会董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的规定,任育杰先生与上市公司存在关联关系。任育杰先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。