本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　公司本次重大资产重组尚待取得国务院国资委对于拟购买资产评估结果的备案及对本次重大资产重组的审核批准，及公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

　　公司于2010年4月9日公布了《发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关重组文件。

　　公司接大股东山东鲁能集团有限公司通知，公司实际控制人国家电网公司已将本次重大资产重组相关材料上报国务院国有资产监督管理委员会，目前正在审核过程中。

　　公司将严格按照有关法律、法规要求，及时在指定媒体上披露有关事项进展情况，做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年5月7日