本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议没有议案被否决情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决。

　　二、会议召集召开情况：

　　1、会议通知：本公司2010年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。

　　2、召开时间：2010年5月18日。

　　3、召开地点：江西省南昌市民德路411 号东方豪景花园酒店。

　　4、召开方式：现场记名投票。

　　5、召集人：本公司董事会。

　　6、主持人：董事长刘正浩先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次大会的股东及股东代表4人，代表股份312,066,463股，占公司股份总数的25.07%。

　　四、议案审议和表决情况：

　　1、审议《公司2009年董事会工作报告》。

　　表决情况：同意票312,066,463股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议《公司2009年监事会工作报告》。

　　表决情况：同意票312,066,463股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议《公司2009年度报告》及其《摘要》。

　　表决情况：同意票312,066,463股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议《公司2009年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意票312,066,463股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议《公司2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　　表决情况：同意票312,066,463股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议2010年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年审计服务机构，年度审计费用45万元。

　　表决情况：同意票312,066,463股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：经世律师事务所

　　2、律师姓名：项义海

　　3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2009年年度股东大会会议决议。

　　2、关于本次股东大会的法律意见书。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年五月十八日