本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2010年6月13日上午九点在公司五楼会议室召开公司2009年年度股东大会。

　　有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2009年度股东大会另行通知的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

　　3、会议召开时间：2010年6月13日上午九点

　　4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式

　　5、会议出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2010年6月9日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

　　（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　6、会议召开地点：本公司五楼会议室

　　二、会议审议

　　1、 审议公司2009年度董事会工作报告

　　2、 审议公司2009年度监事会工作报告

　　3、 审议公司2009年度财务报告

　　4、 审议公司2009年年度报告及摘要

　　5、 审议公司2009年度利润分配预案

　　6、 审议公司续聘2010年度审计机构的议案

　　7、 审议公司2010年度日常关联交易预计的议案

　　8、 审议公司2010年度新增日常关联交易

　　9、 审议公司第五届董事会换届的议案

　　10、审议公司第五届监事会换届的议案

　　11、审议公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案

　　审议事项1-7详见2010年3月16日公司在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网上的公告。

　　审议事项8-10详见2010年4月20日公司在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网上的公告。

　　审议事项11详见2010年4月30日和2010年5月4日公司在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网上的公告。

　　审议事项9中涉及的独立董事聘任需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　　审议事项9和10中涉及的董事会成员选举和监事会成员选举采用累积投票制。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

　　2、登记时间

　　2010年6月10日至2010年6月11日

　　上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。

　　3、登记地点

　　山东省淄博市张店区中埠镇。

　　山东金岭矿业股份有限公司办公室。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　山东金岭矿业股份有限公司办公室

　　邮政编码：255081

　　收 件 人：王 新 杨瑞山

　　电 话：（0533）3088888

　　传 真：（0533）3089666

　　2、会议费用

　　出席会议人员食宿、交通费自理

　　3.本次股东大会会期半天。

　　五、授权委托书（见附件）

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2010年5月19日

　　附件、授权委托书

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2009年年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托时间：2010年 月 日

　　注：授权委托书复印件有效。