本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司，2009年度权益分派方案已获2010年04月22日召开的 2009年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、 权益分派方案

　　本公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本162,437,120股为基数， 向全体股东每10股 派0.8元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.72元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、 股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2010年05月24日，除权除息日为：2010年05月25日。

　　三、 权益分派对象

　　本次分派对象为：2010年05月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　四、 权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年05月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　五、咨询办法

　　咨询部门：北方国际合作股份有限公司董事会办公室

　　咨询联系人：罗乐

　　电 话：010-83916913

　　传 真：010-83528922

　　咨询地址：北京市宣武区广安门内大街338号港中旅大厦11层

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年五月十八日