股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-036

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第一次会议通知于2010年5月10日以电子邮件形式发出，会议于2010年5月18日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加现场会议的董事10人，董事李大壮先生书面委托董事陈伟民先生代为出席会议并行使表决权，本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　选举周国辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

　　二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任周国辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

　　三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任李大壮、陈伟民、冯均鸿、戴熙原、李倩仪、贾红兵、梁欣、许长禄、邓益群、李天方、高静、戴斌、肖国梁、袁海波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

　　四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任冯均鸿先生为公司财务总监，自本次董事会决议通过之日起生效。

　　五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任梁欣先生为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起生效。

　　六、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

　　选举莫少霞、周成新、陈伟民为第三届董事会审计委员会成员；莫少霞女士为审计委员会召集人。

　　七、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案》

　　选举徐景安、周成新、曹叠云、周国辉、阎焱为第三届董事会薪酬委员会成员；徐景安先生为薪酬委员会召集人。

　　八、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》

　　选举周国辉、徐景安、阎焱为第三届董事会战略委员会成员；周国辉先生为战略委员会主任委员。

　　九、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》

　　选举徐景安、莫少霞、周成新、苏君祥、陈伟民为第三届董事会提名委员会成员；徐景安先生为提名委员会主任委员。

　　十、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　根据业务需要，公司拟在《公司章程》第十三条经营范围中增加："卡车底盘及其配件销售"。

　　修改后的《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、医疗器械（三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料）、消防设备及装备、食品及保健品（不含保健食品）、日用百货、蛋白饼粕及其深加工产品、饲料原料、饲料、大豆、植物油、食用油、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、酒类、机电产品、摩托车及零配件、银制品、化工产品（含危险化学品）、纸张、纸浆的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务，汽车零配件、汽车用品、润滑油、煤炭、卡车底盘及其配件的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；供应链管理及相关配套服务。（医疗器械经营企业许可证许可期限至2010年05月08日；食品卫生许可证有效期限至2012年06月18日；危险化学品经营许可证有效期至2011年8月28日）。

　　上述经营范围以工商登记机关最终核准的为准。

　　提请股东大会授权公司经营管理层委派人员全权办理公司相关工商变更登记手续，包括但不限于根据工商登记机关的要求对上述章程修正案的内容在无实质性变更的前提下进行文字性修改。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　十一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于终止重大资产重组的议案》

　　关于公司通过全资子公司香港联怡认购及购买伟仕控股有限公司20%以上不超过25%股份(以下简称"本次重大资产重组")的事宜，公司已于2010年4月6日召开第二届董事会第二十四次会议、2010年4月22日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，该议案的主要内容为：公司拟以不低于综合持股成本的价格（1.0722港元/股）出售所持有的全部伟仕控股的股份，出售时限为获得中国证监会批准或核准或认可之日起12个月，并以上述出售行为完毕来终止本次重大资产重组。如果在上述期限内未能完成本次出售，公司将终止本次重大资产重组，并将继续持有剩余的伟仕控股的股份。授权公司董事长周国辉先生或董事冯均鸿先生在上述方案的框架范围内具体实施并签署相关法律文件。

　　公司拟变更2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止重大资产重组的议案》为：先行终止本次重大资产重组，并报经相关监管部门审核批准。公司待本次重大资产重组终止后，将视监管政策、市场情况的变化以及相关法律法规的要求再行考虑并提请股东大会审议出售伟仕控股股份的事宜。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　十二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增资的议案》

　　因公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称"长沙公司"）的业务发展需要，公司需向长沙公司增资人民币2,200万元，增资后长沙公司的注册资本为人民币3,200万元。

　　十三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与恒生银行（中国）有限公司开展合作的议案》

　　1、公司接受恒生银行（中国）有限公司（包括其分支行）（简称"银行"）不时给予的交易额度，与银行开展金融套期保值交易(包括远期外汇交易、外汇利率掉期交易，个别或统称"交易)。

　　2、公司已充分了解了交易特点及有关的法律/税务的影响，并已作了独立评估，确认公司有能力从事交易。公司作出交易的决定并未依赖银行或其雇员的任何通讯（不论书面或口头，包括就任何交易和文件所提供的任何资料及说明）作为意见、建议，或对交易的任何保证。

　　3、针对上述交易，提请董事会作出如下授权：

　　（1）授权公司法定代表人周国辉先生代表公司审阅及不时签署ISDA主协议和附属协议（包括其任何更新和修改）；审阅及不时签署与交易相关的授信函，包括修改、续签或新签授信函；

　　（2）授权公司财务总监冯均鸿先生和金融管理部总监李金鹏先生审阅交易的相关文件、代表公司判断交易风险；授权公司金融管理部总监李金鹏先生作出交易决定和发出相关交易指示，包括以电话、传真、电邮、数据电文等银行许可的方式不时向银行发出交易指示，其所作出的交易指示完全代表公司和对公司有约束力；

　　（3）授权公司员工韦兰、喻婷婷、朱玉华三位中之任何两位代表本公司签署或确认与交易相关的文件（包括其任何更新和修改），包括但不限于交易的条件清单、结算指示、通知、相关交易确认书等；及不时授权银行为进行交易的目的而运用任何相关账户。

　　（4）授权公司法定代表人周国辉先生以书面通知形式，撤消任何授权交易人或授权签署人的授权。

　　4、本议案的交易额度包含在第二届董事会第二十五次会议暨2009年度会议审议通过的《关于公司2010年金融衍生品交易的相关议案》的交易总额内。

　　5、上述条款的全部内容持续有效，直至董事会审议通过修改相关条款的决议并提交予银行。

　　十四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向江苏银行申请综合授信的议案》

　　因业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元（或等值外币）的综合授信额度。

　　十五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司"信怡（深圳）通讯产品有限公司"向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司"信怡（深圳）通讯产品有限公司"向湛江市商业银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元（或等值外币）综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　十六、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司"深圳市卓优数据科技有限公司"向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司"深圳市卓优数据科技有限公司"向湛江市商业银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元（或等值外币）综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　十七、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2010 年第三次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2010 年6 月3 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2010年5月18日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-037

　　关于公司为控股子公司

　　向银行申请授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足资金的正常运作，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）在2010 年5月18日召开第三届董事会第一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司"信怡（深圳）通讯产品有限公司"向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司"深圳市卓优数据科技有限公司"向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司"信怡（深圳）通讯产品有限公司" 、"深圳市卓优数据科技有限公司"分别向湛江市商业银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元（或等值外币）综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。

　　重要内容提示：

　　●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

　　本次担保数量不超过10,000万元人民币（或等值外币）。

　　●公司累计对外担保总额：184,100万元人民币（或等值外币）（含本次担保金额）

　　●公司逾期对外担保：0元

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　经会议审议，同意公司控股子公司"信怡（深圳）通讯产品有限公司" 、"深圳市卓优数据科技有限公司"分别向湛江市商业银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元（或等值外币）综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

　　法定代表人：周国辉

　　成立时间：1997年11月10日

　　经营范围：从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、医疗器械（三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料）、消防设备及装备、食品及保健品（不含保健食品）、日用百货、蛋白饼粕及其深加工产品、饲料原料、饲料、大豆、植物油、食用油、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、酒类、机电产品、摩托车及零配件、银制品、化工产品（含危险化学品）、纸张、纸浆的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务，汽车零配件、汽车用品、润滑油、煤炭的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；供应链管理及相关配套服务。（医疗器械经营企业许可证许可期限至2010年05月08日；食品卫生许可证有效期限至2012年06月18日；危险化学品经营许可证有效期至2011年8月28日）。

　　怡亚通目前注册资本人民币37,072.2774万元，截止2009年12月31日，怡亚通的总资产为918,410万元，净资产为136,037万元，总负债为782,373万元，一年内到期的负债为780,752万元，资产负债率为85.19%。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：信怡（深圳）通讯产品有限公司（以下简称"深圳信怡"）

　　注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦2303A

　　法定代表人：戴斌

　　成立时间：2009年1月21日

　　经营范围：通讯产品、电子产品的开发、设计、佣金代理（不含拍卖）、批发、进出口及相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；供应链管理咨询及相关配套业务；计算机系统集成以及相关的技术咨询、技术开发，转让自行开发的技术成果。

　　深圳信怡目前注册资本人民币500万元，为本公司的控股子公司。截止2009年12月31日，深圳信怡的总资产为5,093万元，净资产为1,918万元，总负债为3,175万元，一年内到期的负债为3,175万元，资产负债率为62.34%。

　　2、公司名称：深圳市卓优数据科技有限公司（以下简称"卓优"）

　　注册地点：深圳市福田区深南路国际文化大厦2402

　　法定代表人：陈伟民

　　成立时间：1999年1月8日

　　经营范围：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务。

　　卓优目前注册资本人民币3000万元，为本公司的控股子公司。截止2009年12月31日，卓优的总资产为12,286万元，净资产为3,070万元，总负债为9,216万元，一年内到期的负债为9,216万元，资产负债率为75.01%。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，公司累计担保数量为184,100万元人民币（或等值外币）（含本次担保金额），占公司2009年度经审计净资产136,037万元的135.33%，其中逾期担保数量为0元。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对怡亚通及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

　　六、备查文件：

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司为其控股子公司提供担保的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　2010 年5 月18 日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2010-038

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2010年5月18日以现场会议的形式召开，应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，董事李大壮先生书面委托董事陈伟民先生代为出席会议并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》，现就公司2010年第三次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2010年6月3日上午10：00

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店（上海宾馆旁）26楼云河厅

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式

　　6、会议期限：半天

　　7、股权登记日：2010年5月31日

　　二、本次临时股东大会审议事项

　　1、增加经营范围并修改公司章程的议案；

　　2、关于终止重大资产重组的议案；

　　3、关于公司控股子公司"信怡（深圳）通讯产品有限公司"向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案；

　　4、关于公司控股子公司"深圳市卓优数据科技有限公司"向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案。

　　上述议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及2010年5月19日《证券时报》上公司第三届董事会第一次会议决议公告。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2010年5月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的见证律师；

　　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼证券事务部办公室

　　2、登记时间：2010年6月1日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　　联系电话：0755-88393198、0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

　　邮编：518033

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告！

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年五月十八日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　一、增加经营范围并修改公司章程的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　二、关于终止重大资产重组的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　三、关于公司控股子公司"信怡（深圳）通讯产品有限公司"向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　四、关于公司控股子公司"深圳市卓优数据科技有限公司"向湛江市商业银行申请综合授信，并由公司为其提供担保的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-039

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年5月18日在深圳市福田区国际文化大厦27楼公司会议室召开第三届监事会第一次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　选举张少忠先生为公司第三届监事会主席，任期为三年。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2010年5月18日