特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共10人，代表股份423575373股，占股份总数的53.58%。本次大会由公司董事会召集，董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事刘冰先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：

　　一、通过了《2009年度董事会工作报告》。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　二、通过了《2009年度监事会工作报告》。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　三、通过了《2009年度财务决算报告》。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　四、通过了《2009年度利润分配议案》。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　五、通过了《2009年年度报告》及其摘要。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　六、通过了《2010年日常关联交易议案》。

　　对上述议案赞成的9335525股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。关联股东中国黄金集团回避了对该议案的表决。

　　七、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　八、通过了《董事会议事规则(修订稿)》。

　　对上述议案赞成的423327386股，反对的247987股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数99.94%。

　　九、通过了《董事会换届的议案》。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　十、通过了《监事会换届的议案》。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　十一、通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

　　对上述议案赞成的423575373股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一○年五月十九日