本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
广东高乐玩具股份有限公司（"本公司"）2009年度股东大会（"会议"）于2010年5月18日在广东省普宁市金叶大厦13楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表9名，代表所持表决权股份110,082,500股，占公司总股本的74.38%。会议由公司董事兼总经理杨旭恩先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2010年4月26日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
(一)审议通过《2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0 股。
（二）审议通过《2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0 股。
（三）审议通过《2009年度报告及摘要》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0 股。
（四）审议通过《2009年度财务决算报告》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0 股。
（五）审议通过《2010年度财务预算报告》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0 股。
（六）审议通过《2009年度利润分配预案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0 股。
（七）议通过《2009年内部控制自我评价报告》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（八）审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（九）审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（十）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过了《关于增加公司营业范围并据此修改公司章程的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（十四）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（十五）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（十六）审议通过《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
（十七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意110,082,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
三、律师见证意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧
3、结论性意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、广东高乐玩具股份有限公司2009年度股东大会决议
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司2009年度股东大会法律意见书
特此公告！
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一○年五月十八日
