证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１０－２３
安徽中鼎密封件股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第四十次会议于２０１０年６月９日以通讯方式召开。会议通知于６月４日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、关于为子公司提供贷款担保的议案
详见同日公告的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、关于向银行申请贷款授信额度的议案
同意公司分别向民生银行合肥分行、光大银行芜湖分行、徽商银行宣城分行申请６，０００万元、５，０００万元、５，５００万元的银行综合授信额度；同意控股子公司中鼎减震向徽商银行宣城分行申请３，０００万元的银行综合授信额度。以上授信期限均为一年，均由公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司提供担保。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
三、关于提请召开二〇一〇年第三次临时股东大会的议案
详见同日公告的《二〇一〇年第三次临时股东大会通知》
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
２０１０年６月１０日
证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１０－２４
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于２０１０年６月９日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》。本公司拟为子公司中鼎密封件（美国）有限公司提供融资担保，在中国银行纽约分行开立总金额不超过１，０００万美元（含１，０００万美元）的备用信用证，期限为一年；为子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司在光大银行芜湖分行５，０００万元授信额度内的银行融资提供担保，期限为一年；为子公司安徽中鼎精工技术有限公司在光大银行芜湖分行３，０００万元授信额度内的银行融资提供担保，期限为一年。
该议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。
该议案尚需提交公司２０１０年度第三次临时股东大会审议。
本公司之前无任何对外（含对子公司）担保。本次为上述子公司提供担保后，本公司累计对外担保金额为１４，８３０万元（其中美元汇率的折算率为６．８３），均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的１７．７０％，占公司总资产的 ８．４３％。
二、被担保人基本情况
中鼎密封件（美国）有限公司，英文全称Ｚｈｏｎｇｄｉｎｇ Ｓｅａｌｉｎｇ Ｐａｒｔｓ （ＵＳＡ）， Ｌｔｄ．，是公司的全资子公司，成立于２００９年９月，注册资本２５００美元，法人代表夏鼎湖，注册地址为俄亥俄州塔斯卡罗瓦斯郡斯特拉斯堡市。公司的主营业务为橡胶制品的生产、制造与销售。
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司是公司的控股子公司（公司持股比例为９５％），成立于２００６年５月，位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园，注册资本８０００万元，法人代表夏鼎湖。经营范围：减震橡胶制品的研发、生产、销售（涉及行政许可的凭有效许可证经营）。
安徽中鼎精工技术有限公司是公司的全资子公司，成立于２００６年２月，位于安徽省宣城经济技术开发区。公司注册资本２，０００万元，法人代表夏鼎湖。经营范围：生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品，技术进出口业务（以上涉及许可的凭许可证或批准件经营）。
公司与上述子公司、控股股东、实际控制人的产权与控制关系如下：
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上述各子公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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注：２０１０年一季度财务报告未经审计。
三、担保协议的主要内容
本公司同意为子公司中鼎密封件（美国）有限公司在纽约中行融资担保，开立总金额不超过１，０００万美元（含１，０００万美元）的备用信用证，期限为一年；为子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司在光大银行芜湖分行５，０００万元授信额度内的银行融资提供担保，期限为一年；为子公司安徽中鼎精工技术有限公司在光大银行芜湖分行３，０００万元授信额度内的银行融资提供担保，期限为一年。
四、董事会意见
本公司为上述子公司提供担保的主要目的是为了支持公司主营业务的发展，满足子公司生产经营规模扩张带来的流动资金需求，把握市场机遇。
同时本次担保均为对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。
五、累计对外担保数量
本公司已对外（含子公司）担保总额为１４，８３０万元，全部为对公司控股子公司的担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第四十次会议决议；
２、中鼎密封件（美国）有限公司法人营业执照；
３、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司法人营业执照；
４、安徽中鼎精工技术有限公司法人营业执照。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
２０１０年６月１０日
证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１０－２５
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第四十次会议决定于２０１０年６月２８日在公司会议室召开公司２０１０年第三次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
１． 召 集 人：公司董事会
２． 召开时间：２０１０年６月２８日（星期一） ９：３０
３． 召开地点：公司会议室
４． 召开方式：现场记名投票表决
二、会议审议事项
《关于为子公司提供贷款担保的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容见２０１０年６月１０日《证券时报》、深交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议出席对象
１． 公司董事、监事及高级管理人员。
２． 截止２０１０年６月２１日（星期一）下午３：００深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。
３． 公司聘请的就本次股东大会的见证律师。
四、会议登记办法
１． 登记方式
１） 自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；
２） 股东授权委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、委托人深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；
３） 法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
登记时间：自２０１０年３月２２日—３月２５日９：００以前每个工作日的上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：００。
２． 登记地点：安徽省宁国经济技术开发区公司证券事务部
邮政编码：２４２３００
五、其他事项
１． 会议联系方式
联系电话：０５６３－４１８１８８７
传 真：０５６３－４１８１８８０转６０７１
联 系 人：毕双喜、金环
２． 参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。
３． 若有其他事宜，另行通知。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
２０１０年６月１０日
附：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽中鼎密封件股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。
本人（本单位）对本次年度股东大会审议事项的表决意见：
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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：０００８８７ 证券简称：中鼎股份 公告编号：２０１０－２６
安徽中鼎密封件股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第四届监事会第三十四次会议于２０１０年６月９日以通讯方式召开。会议通知于６月４日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事３，实到监事３人，会议由监事会主席胡小平先生召集。经与会监事认真审议，通过以下议案：
二、关于为子公司提供贷款担保的议案
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、关于向银行申请贷款授信额度的议案
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
２０１０年６月１０日
