本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司（"公司"）第一届董事会第十三次（临时）会议于2010年5月30日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2010年6月9日在公司会议室以现场、通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长柯良节先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　经过出席会议董事的审议，本次会议以签字表决方式通过以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展财务会计基础工作专项活动的自查报告及整改计划》的议案；

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份公司财务负责人管理制度》的议案。

　　《深圳浩宁达仪表股份公司财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn；

　　特此公告。

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年六月十日