证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2010-021

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首届董事会第二十一次会议于2010年6月8日在公司办公地新达城广场南塔11楼会议室召开，会议决定于2010年6月28日召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 会议时间：2010年6月28日上午9：30

　　二、 会议地点：广东省广州市广州大道北193号新达城广场南塔7楼会议室

　　三、 会议召集人：公司董事会

　　四、 会议投票方式：现场投票

　　五、 股权登记日：2010年6月23日

　　六、 会议议题：

　　（一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：

　　（1）选举蔡东青先生担任公司第二届董事会非独立董事；

　　（2）选举蔡晓东先生担任公司第二届董事会非独立董事；

　　（3）选举邓金华女士担任公司第二届董事会非独立董事；

　　（4）选举杨锐先生担任公司第二届董事会非独立董事；

　　（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

　　（1）选举张建琦先生担任公司第二届董事会独立董事；

　　（2）选举李卓明先生担任公司第二届董事会独立董事；

　　（3）选举蔡少河先生担任公司第二届董事会独立董事；

　　（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　因公司第一届监事会届满，为保证监事会的正常工作，根据公司章程，选举张振翔先生、王龙丰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事罗育民先生共同组成第二届监事会。本议案审议时将实施累积投票制进行表决。

　　以上议案的内容详见公司于2010年6月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

　　七、 会议出席人员：

　　（一）截至2010年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

　　八、 会议登记事项：

　　（一）登记时间：2010年6月24日上午8:30-11:30 ，下午1:30-4:30

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市广州大道北193号新达城广场南塔11楼广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明"股东大会"字样。

　　（三）登记方法：

　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年6月24日下午4：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　九、 其他事宜

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

　　2、会议联系电话：020-37597283；传真：020-37597638

　　3、邮政编码：510075

　　4、联系人：高丹

　　特此通知。

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月八日

　　证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2010-020

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　首届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年6月8日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会第二十一次会议在公司办公地新达城广场南塔11楼以电话会议形式召开。会议通知于2010年6月2日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，独立董事蔡少河因公出差，无法出席会议，委托独立董事李卓明代为表决，3名监事及部分高管列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于制定和修订7项内控制度的议案》。

　　为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司治理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全。同时，根据国家有关法律法规，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会发布的《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，制定和修订了7项相关内控制度：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《财务管理制度》、《对外投资管理制度》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　由于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、邓金华女士、杨锐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名张建琦先生、李卓明先生、蔡少河先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　本议案将分为《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交2010年度第一次临时股东大会审议。

　　本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司第二届董事会产生前，第一届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第二届董事会。

　　候选人简历见附件。

　　三、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。

　　（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

　　特此公告

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　董事会

　　2010年6月8日

　　附件：

　　公司第二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人如下：

　　非独立董事候选人简介

　　蔡东青，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年4月28日出生，中山大学EMBA，是公司的主要发起人、实际控制人，现任本公司董事长、总经理，并担任第十届全国青联委员、广东省青联委员、中国玩具协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市人大代表、广东省人大代表等职，2007年被评为第六届广东省十大杰出青年。持有本公司13,056万股股份，占总股本的51%。与第二届董事会候选人蔡晓东为兄弟关系，与公司第三大发起人股东李丽卿为母子关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　蔡晓东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年12月31日出生。长江商学院EMBA在读，现任本公司副董事长、副总经理，并担任澄海玩具协会副会长、广东省电动玩具工程技术研究开发中心主任、全国玩具标准委员会专家组成员、汕头市政协委员、汕头市澄海区政协常委、澄海青年企业家协会会长。持有本公司3,264万股股份，占总股本的12.75%。与第二届董事会候选人蔡东青为兄弟关系，与公司第三大发起人股东李丽卿为母子关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　邓金华，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年9月10日出生，毕业于黑龙江商学院，长江商学院EMBA。曾就职于厦门达悦妇幼用品有限公司、广东美的制冷集团有限公司等，历任财务主管、总经理助理等职位，有超过10年的财务经验，熟悉内部财务管理、成本控制。2003年加盟本公司，现任本公司董事、财务总监、副总经理。未持有本公司股份。与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　杨锐，男，中国国籍，无永久境外居留权。1973年8月4日出生，中共党员，复旦大学经济学硕士。杨先生拥有超过十年的投资银行经验，现为美国PiperJaffray公司上海代表处首席代表，投资银行部执行董事，香港证券及期货事务监察委员会注册机构融资持牌代表，主要从事企业融资、上市和收购兼并等工作，熟悉美国、香港及中国大陆资本市场。杨先生曾任安徽省学生联合会执行主席。现任公司非执行董事，未持有本公司股份。与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　独立董事候选人简介

　　张建琦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年2月9日出生。现为中山大学岭南学院教授，博士生导师。毕业于陕西工商学院工业企业管理专业，获西安交通大学工学硕士学位和管理学博士学位，1994和2000年曾赴比利时安特卫普大学和美国麻省理工学院作访问学者。曾任陕西工商学院工业经济系讲师、经济管理研究所副所长、所长，中山大学岭南学院MBA中心主任、经济管理系主任，中山大学岭南学院副院长，现兼任广东省十届政协委员，公司独立董事。张建琦先生与公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的蔡晓东先生、李丽卿女士不存在关联关系，与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　李卓明，独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1955年11月23日出生，中共党员，毕业于广州美术学院，工艺美术师，曾就职于广东舞蹈学校、广州军区政治部歌舞团、广东省工艺美术研究所、广东省商业厅南方市场信息报编辑，现任广东省玩具协会常务副会长、中外玩具制造杂志社社长，公司独立董事。李卓明先生与公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的蔡晓东先生、李丽卿女士不存在关联关系，与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　蔡少河，独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师，现任汕头市注册会计师协会副会长、广东雷伊集团股份有限公司独立董事、广东东方锆业科技股份有限公司独立董事，现兼任汕头市澄海区政协委员、澄海区工商联（总商会）执委、澄海区会计学会常务理事、澄海区外商投资企业协会常务理事，公司独立董事。蔡少河先生与公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的蔡晓东先生、李丽卿女士不存在关联关系，与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2010-023

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　关于罗育民先生当选为第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司首届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，本公司工会于2010年6月8日召开职工代表大会，选举罗育民先生为公司第二届监事会职工代表监事。

　　罗育民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1955年3月出生，中专学历，曾任职于澄海县水产局、澄海县农业委员会、澄海县烤鳗厂、泰兴隆（澄海）食品有限公司总经理，2003年加入本公司，现任本公司工会主席、监事。

　　罗育民先生目前未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，与本公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

　　特此公告。

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　监事会

　　2010年6月8日

　　证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2010-022

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　首届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010 年6月8日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）首届监事会第十二次会议在公司办公地新达城广场南塔11楼召开。会议通知于2010年6月2日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于监事换届选举的议案》。本议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。

　　因公司第一届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，监事会提名张振翔先生、王龙丰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表监事罗育民先生共同组成公司第二届监事会。

　　候选人简历见附件。

　　特此公告

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司

　　监事会

　　2010年6月8日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　张振翔，男，中国国籍，无永久境外居留权，1955年8月出生，中山大学EMBA，曾任职于澄海家用电器厂，1998年-2003年曾任广东奥迪玩具实业有限公司副总经理，现任公司监事。张振翔先生目前未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，与本公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，与本公司持股5%以上的股东蔡晓东先生、李丽卿女士不存在关联关系，与其他董事、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系。

　　王龙丰，男，1976年4月8日生， 2000年毕业于山西财经大学，经济师，具有律师执业资格。2002年加入本公司，曾任公司法务专员、法务主管，现任法务经理兼法律顾问，监事。王龙丰先生目前未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，与本公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，与本公司持股5%以上的股东蔡晓东先生、李丽卿女士不存在关联关系，与其他董事、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系。