本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于2010年6月9日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2010年度高管人员薪酬考核办法的议案》。在对本议案进行表决时，关联董事张强先生、周小雄先生、曹浪女士按规定予以回避，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表如下独立意见：《公司2010年度高管人员薪酬考核办法》根据高管人员承担的责任、风险以及经营业绩等来确定其全年薪酬收入，考核指标包括基本指标、分类指标、安全指标等三类指标，保证了对高管人员考核的科学性和合理性，有利于调动高管人员的积极性和创造性。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于公司2010年度高管人员薪酬考核办法的议案》。

　　二、审议通过《关于拟转让所持重庆三五九期货经纪有限公司20%股权的议案》。同意公司将持有的重庆三五九期货经纪有限公司（以下简称"三五九期货公司"）20%的股权，以总价款650万元转让给重庆市永耀投资有限公司（以下简称"永耀投资"）。本次股权转让价款以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字〔2010〕第33号）的净资产评估值及评估基准日之后的经营情况为依据，并经股权转让双方协商后确定。

　　三五九期货公司现注册资本为人民币3,000万元，其中，永耀投资、重庆港九以及重庆市合川区银源商贸有限公司分别出资人民币1,800万元(持股比例60%)、600万元(持股比例20%)、600万元(持股比例20%)。截至评估基准日2009年12月31日，三五九期货公司经中国注册会计师审计的资产总额为 11,401.80 万元，负债总额为 8,739.26 万元，净资产为 2,662.54 万元，2009年实现净利润 73.59万元。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司本次评估，资产评估值为 11,928.30 万元，负债评估值为 8,529.20 万元，净资产评估值为 3,399.10 万元。

　　该股权转让事项需获得中国证监会批准后方能生效。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年六月十日