证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１０〕０２４号
山东法因数控机械股份有限公司
关于２０１０年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
１、本次股东大会以现场投票方式召开；
２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１、会议召开时间：２０１０年６月９日上午９：３０
２、股权登记日：２０１０年６月２日
３、会议召开地点：济南市天辰大街３８９号公司会议室
４、会议召集人：公司董事会
５、会议召开方式：现场投票表决
６、会议主持人：董事长李胜军先生
７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计６名，代表股份１０，９１７．５５万股，占公司股份总数的７５．０３％。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
选举李胜军先生、管彤先生、郭伯春先生、刘毅先生、郭鲁伟先生、李明武先生为公司第二届董事会董事，选举墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生为公司第二届董事会独立董事。
具体表决情况如下：
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举李胜军先生为公司第二届董事会董事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举管彤先生为公司第二届董事会董事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举郭伯春先生为公司第二届董事会董事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举刘毅先生为公司第二届董事会董事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举郭鲁伟先生为公司第二届董事会董事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举李明武先生为公司第二届董事会董事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举墨德尚先生为公司第二届董事会独立董事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举彭学军先生为公司第二届董事会独立董事。
深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。公司第二届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
以上董事的简历详见２０１０年５月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第一届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：〔２０１０〕０２０号）。
二、以累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
选举陈钧先生、周茂海先生为公司第二届监事会监事。并与公司职工代表监事杨萍女士共同组成公司第二届监事会（公司职工监事杨萍女士已于２０１０年５月２０日由职工代表会议选举产生）。公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举陈钧先生为公司第二届监事会监事。
以１０９，１７５，５００股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％，同意选举周茂海先生为公司第二届监事会监事。
以上监事的简历详见２０１０年５月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第一届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：〔２０１０〕０２１号）。
三、以１０９，１７５，５００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬的议案》。同意按照此标准发放第二届董事会董事薪酬，详见下表：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 报酬
（万元、税前） | 备注 |
| １ | 李胜军 | 董事 | ４０ | １、表中所列报酬均为每年公司给予（独立）董事的报酬、津贴，元为人民币元；
２、内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。 |
| ２ | 管彤 | 董事 | ３０ |
| ３ | 郭伯春 | 董事 | ３０ |
| ４ | 刘毅 | 董事 | ３０ |
| ５ | 郭鲁伟 | 董事 | ２０ |
| ６ | 李明武 | 董事 | ３０ |
| ７ | 墨德尚 | 独立董事 | ５ |
| ８ | 杨庆英 | 独立董事 | ５ |
| ９ | 彭学军 | 独立董事 | ５ |
四、以１０９，１７５，５００股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％审议通过了《关于第二届监事会监事津贴的议案》。同意按照此标准发放第二届监事会监事津贴。
非职工监事：每年给予津贴人民币３万元（税前）；
职工监事：在职工原有工资标准上，每年另外给予津贴人民币１万元（税前）。
四、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
２、律师姓名： 刘志勇
３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
１、公司２０１０年第二次临时股东大会决议；
２、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司
董事会
二○一○年六月九日
证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１０〕０２５号
山东法因数控机械股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议于２０１０年６月９日在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开。会议通知于２０１０年６月４日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举李胜军先生为第二届董事会董事长的议案》，同意选举李胜军先生担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满为止。
二、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会的议案》，同意选举董事长李胜军先生、独立董事杨庆英女士、董事管彤先生、董事郭伯春先生、董事刘毅先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事长李胜军先生为战略委员会主任委员。战略委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
三、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会的议案》，同意选举独立董事杨庆英女士、独立董事彭学军先生、董事刘毅先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事杨庆英女士为审计委员会主任委员。审计委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
四、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》，同意选举独立董事彭学军先生、独立董事杨庆英女士、董事李明武先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事彭学军先生为薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
五、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会的议案》，同意选举独立董事墨德尚先生、独立董事彭学军先生、董事郭伯春先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事墨德尚先生为提名委员会主任委员。提名委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
六、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任李明武先生为公司总经理的议案》，同意聘任李明武先生为公司总经理，任期与本届董事会成员任期一致。
七、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任刘毅先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘毅先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会成员任期一致。
八、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任程胜先生为公司副总经理的议案》，同意聘任程胜先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员任期一致。
九、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任张同光先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张同光先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员任期一致。
十、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任孟中良先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》，同意聘任孟中良先生为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会成员任期一致。
李明武先生、刘毅先生的简历详见２０１０ 年５月２２ 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第一届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：〔２０１０〕０２０号）；程胜先生、张同光先生、孟中良先生的简历详见附件。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：
公司总经理年薪６０万元人民币（税前）；副总经理、财务负责人以及董事会秘书按岗位不同，年薪２０－４０万元人民币（税前）。
公司每年对公司高级管理人员进行考核，公司高级管理人员的年度报酬与公司经营业绩、考核指标完成情况挂钩。
公司独立董事对高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司
董事会
二○一○年六月九日
附件：
程胜：男，中国国籍，无境外居留权，１９６３年４月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于济南二机床集团有限公司，历任数控机床分厂车间技术员、副厂长、分厂厂长、数控机床公司副总经理；２００９年５月任公司机加工车间主任，自２００９年６月起任公司副总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张同光：男，中国国籍，无境外居留权，１９７９年１１月出生，技校学历。２０００年９月进入公司工作，曾在装配部、售后服务部等部门工作，２００５年３月至２００７年１２月任公司销售部南京营销大区项目经理、区域副总经理；２００８年１月至今任公司销售部南京营销大区营销副总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟中良：男，中国国籍，无境外居留权，１９７２年１１月出生，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册风险管理师。曾就职于山东华鲁恒升化工股份有限公司，任管理会计、主管会计；２００２年８月至２００９年８月任山东天合管理咨询公司咨询师；２００９年８月至今任公司总经理助理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１０〕０２６号
山东法因数控机械股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于２０１０年６月４日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于２０１０年６月９日在济南市天辰大街３８９号公司会议室召开。
本次会议应到监事３人，实到监事２人，监事会主席陈钧先生因工作原因授权委托监事周茂海先生代为出席，会议由监事周茂海先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举陈钧先生为第二届监事会监事会主席的议案》，同意选举陈钧先生担任公司第二届监事会监事会主席，任期至第二届监事会届满为止。
陈钧先生的简历详见２０１０年５月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第一届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：〔２０１０〕０２１号）。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司
董事会
二○一○年六月九日
