本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2010年6月9日上午9：30在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2010年6月2日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长郑嘉猷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议的7名董事经审议以举手方式一致表决通过以下决议：

　　1、审议通过田青女士辞去公司总经理职务，田青女士继续担任公司财务负责人职务；

　　表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。

　　2、审议通过陈敏女士辞去公司董事会秘书职务，陈敏女士继续担任公司副总经理职务；

　　表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。

　　3、审议通过聘任刘晓飞先生为公司总经理兼董事会秘书职务；

　　表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。

　　4、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。

　　5、审议通过公司《董事会审计委员会工作制度（2010年5月26日修订）》；

　　对2008年7月18日制订的《审计委员会工作规程》进行了全面修订（详见2008年7月22日巨潮信息网）。

　　表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。

　　6、审议通过公司《独立董事工作制度（2010年5月26日修订）》；

　　对2008年7月18日制订的《独立董事年报工作制度》进行了全面修订（详见2008年7月22日巨潮信息网）。

　　表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。

　　上述第6项决议需提交公司股东大会审议通过后正式生效并予以执行。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一O年六月九日

　　刘晓飞先生个人简历：

　　男，46岁，湖南财经学院经济学硕士，经济师。历任国泰君安证券有限公司投资银行业务董事，营业部总经理；厦门海发投资股份有限公司董事副总经理；融通投资咨询有限公司董事总经理。近五年内历任深圳市天地集团股份有限公司董事副总经理、董事会秘书职务，有十多年的证券公司、资本市场工作经验，在企业的收购、兼并、重组、上市、管理等方面有较丰富的经验和实践能力。

　　前六个月至今，刘晓飞先生均未持有厦门旭飞投资股份有限公司股票；与该公司实际控制人、控股股东之间不存在任何关联关系。