本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2010年6月9日上午9:30在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2010年6月2日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7人,实到7人,会议由董事长郑嘉猷先生主持,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议的7名董事经审议以举手方式一致表决通过以下决议:
1、审议通过田青女士辞去公司总经理职务,田青女士继续担任公司财务负责人职务;
表决结果:同意:7票,否决:0票,弃权:0票。
2、审议通过陈敏女士辞去公司董事会秘书职务,陈敏女士继续担任公司副总经理职务;
表决结果:同意:7票,否决:0票,弃权:0票。
3、审议通过聘任刘晓飞先生为公司总经理兼董事会秘书职务;
表决结果:同意:7票,否决:0票,弃权:0票。
4、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
表决结果:同意:7票,否决:0票,弃权:0票。
5、审议通过公司《董事会审计委员会工作制度(2010年5月26日修订)》;
对2008年7月18日制订的《审计委员会工作规程》进行了全面修订(详见2008年7月22日巨潮信息网)。
表决结果:同意:7票,否决:0票,弃权:0票。
6、审议通过公司《独立董事工作制度(2010年5月26日修订)》;
对2008年7月18日制订的《独立董事年报工作制度》进行了全面修订(详见2008年7月22日巨潮信息网)。
表决结果:同意:7票,否决:0票,弃权:0票。
上述第6项决议需提交公司股东大会审议通过后正式生效并予以执行。
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二O一O年六月九日
刘晓飞先生个人简历:
男,46岁,湖南财经学院经济学硕士,经济师。历任国泰君安证券有限公司投资银行业务董事,营业部总经理;厦门海发投资股份有限公司董事副总经理;融通投资咨询有限公司董事总经理。近五年内历任深圳市天地集团股份有限公司董事副总经理、董事会秘书职务,有十多年的证券公司、资本市场工作经验,在企业的收购、兼并、重组、上市、管理等方面有较丰富的经验和实践能力。
前六个月至今,刘晓飞先生均未持有厦门旭飞投资股份有限公司股票;与该公司实际控制人、控股股东之间不存在任何关联关系。