证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010021
浙江东晶电子股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议通知于2010年5月31日以书面通知和电子邮件的方式发出，会议于2010年6月9日下午1时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室召开，会议由董事长李庆跃先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式审议表决并通过了以下议案：
一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本次会议审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司前次募集资金使用情况报告》全文登载于2010年6月10日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
1、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过3,000万股（含3,000万股），不低于1,000万股（含1,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、发行对象
本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过十名的特定对象。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、认购方式
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、定价基准日与发行价格
本次非公开发行的定价基准日为2010年公司第二届第二十次董事会会议决议公告日（2010年6月10日），发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即13.25元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、上市地点
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、募集资金数量和用途
本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过3.05亿元，将用于"年产1.2亿只3G通信设备用微型SMD压电晶体频率元件技改项目"和"年产1.6亿只微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目"。 本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场、产品订单情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、未分配利润的安排
本次发行前的未分配利润在本次发行完成后将由新老股东共享。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、决议有效期限
本次非公开发行股票有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十八个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于公司非公开发行股票发行预案的议案》
本次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票发行预案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司非公开发行股票发行预案》全文登载于2010年6月10日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
本次会议审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》全文登载于2010年6月10日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
为确保本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；
2、批准与签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；批准与签署与本次非公开发行有关的各项文件与合约；
3、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在不改变本次募投项目的前提下，根据项目的实际需求，对募集资金投资投入顺序和金额进行适当调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市的事宜；
7、如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整；
8、全权办理与本次非公开发行股票有关的其他未尽事宜；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。
七、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》登载于2010年6月10日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司董事会
2010年6月10日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010022
浙江东晶电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议通知于2010年5月31日以书面通知和电子邮件的方式发出，会议于2010年6月9日下午3时在金华市宾虹西路555号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席杨亚平主持，应参加会议监事5人，实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：
一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件的有关规定，立信会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》。根据该审核报告，认为公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
1、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过3,000万股（含3,000万股），不低于1,000万股（含1,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、发行对象
本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过十名的特定对象。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、认购方式
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、定价基准日与发行价格
本次非公开发行的定价基准日为2010年公司第二届第二十次董事会会议决议公告日（2010年6月10日），发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即13.25元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、上市地点
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、募集资金数量和用途
本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过3.05亿元，将用于"年产1.2亿只3G通信设备用微型SMD压电晶体频率元件技改项目"和"年产1.6亿只微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目"。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场、产品订单情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、未分配利润的安排
本次发行前的未分配利润在本次发行完成后将由新老股东共享。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、决议有效期限
本次非公开发行股票有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十八个月。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
本次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
本次会议审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
为确保本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；
2、批准与签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；批准与签署与本次非公开发行有关的各项文件与合约；
3、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在不改变本次募投项目的前提下，根据项目的实际需求，对募集资金投资投入顺序和金额进行适当调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市的事宜；
7、如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整；
8、全权办理与本次非公开发行股票有关的其他未尽事宜；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案均需提请公司股东大会审议。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司监事会
2010年6月10日
证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１００２８
浙江东晶电子股份有限公司
关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１０ 年６月３０日在公司三楼会议室召开公司２０１０ 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间
现场会议时间：２０１０ 年６月３０ 日（星期三）上午１０ 时 ０ 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年６月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年６月２９日１５：００ 至２０１０年６月３０日１５：００期间的任意时间。
二．会议地点：
现场会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路５５５号公司三楼会议室
三．会议议题：
（一）会议审议的议案
１、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
２、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
３、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（１）发行方式和发行时间
（２）发行股票的种类和面值
（３）发行数量
（４）发行对象
（５）认购方式
（６）定价基准日与发行价格
（７）限售期安排
（８）上市地点
（９）募集资金数量和用途
（１０）未分配利润的安排
（１１）决议有效期限
４、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
５、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
（二）披露情况：
上述议案内容刊登在２０１０ 年 ６月１０日出版的《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四．会议召集人
公司董事会。
五．会议召开方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
六．会议出席对象
１、截至２０１０ 年６月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
２、本公司董事、监事、高级管理人员；
３、本公司聘请的律师和其他相关人员。
七．出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法
（一）登记时间、地点和方式
１、登记时间：２０１０ 年６月２５ 日（上午８∶３０—１１∶００ 下午２∶００—４∶３０）
２、登记地点：公司董事会办公室
３、登记方式：
（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（３）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料
浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省金华市宾虹西路５５５号董事会办公室；
邮政编码：３２１０１７；
传真号码：０５７９－８９１８６６７７。
八．参加网络投票的操作程序
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年６月３０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２１９９ 投票简称：东晶投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
| | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案１至议案６所有议案统一表决 | １００．００ |
| 一 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； | １．００ |
| 二 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； | ２．００ |
| 三 | 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； | |
| １ | 发行方式和发行时间 | ３．０１ |
| ２ | 发行股票的种类和面值 | ３．０２ |
| ３ | 发行数量 | ３．０３ |
| ４ | 发行对象 | ３．０４ |
| ５ | 认购方式 | ３．０５ |
| ６ | 定价基准日与发行价格 | ３．０６ |
| ７ | 限售期安排 | ３．０７ |
| ８ | 上市地点 | ３．０８ |
| ９ | 募集资金数量和用途 | ３．０９ |
| １０ | 未分配利润的安排 | ３．１０ |
| １１ | 决议有效期限 | ３．１１ |
| 四 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》； | ４．００ |
| 五 | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》； | ５．００ |
| 六 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 | ６．００ |
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １ 股 |
| 反对 | ２ 股 |
| 弃权 | ３ 股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（４）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案６中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案６中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案６中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年６月２９ 日１５：００ 至６月３０日１５：００期间的任意时间。
３、投票注意事项
１）网络投票不能撤单；
２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
九．其他事项
１、会务联系人：吴宗泽；
２、联系电话：０５７９－８９１８６６６８；
３、与会股东的食宿及交通费用自理。
４、、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
十．授权委托书和回执见附件
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
２０１０年６月１０日
附件（一）：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| 二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | | | |
| 三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| １、发行方式和发行时间 | | | |
| ２、发行股票的种类和面值 | | | |
| ３、发行数量 | | | |
| ４、发行对象 | | | |
| ５、认购方式 | | | |
| ６、定价基准日与发行价格 | | | |
| ７、限售期安排 | | | |
| ８、上市地点 | | | |
| ９、募集资金数量和用途 | | | |
| １０、未分配利润的安排 | | | |
| １１、决议有效期限 | | | |
| 四、《关于公司非公开发行股票发行预案的议案》 | | | |
| 五、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》 | | | |
| 六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 | | | |
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日
附件（二）：回执
回 执
截止２０１０年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司２０１０年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称： （签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
特此通知。
