证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１０－００５
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１０年６月８日上午９时在浙江杭州柳莺宾馆召开。会议于２０１０年６月４日以书面、通讯等方式通知全体董事、监事。应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。
经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于建立＜总经理工作细则＞的议案》。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于建立＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于建立＜突发事件处理制度＞的议案》。
详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议通过了《２０１０年度日常关联交易预测》的议案。
１．审议通过了公司与凯喜雅日常关联交易的议案；
以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。
关联董事童希康回避表决。
２．审议通过了公司与嘉欣制丝的日常关联交易的议案；
以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。
关联董事韩朔回避表决。
３．审议通过了公司与环丰金属的日常关联交易的议案；
以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。
关联董事周国建、徐鸿回避表决。
公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对关联交易发表意见，具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该日常交易的议案不需要提交股东大会审议，《２０１０年度日常关联交易预测的公告》详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以 ９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
董事会提议２０１０年的董事、监事薪酬政策为：
１、独立董事的津贴为人民币５万元整／年（税前）。
２． 兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事、监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另行发放。
独立董事对该议案发表独立意见。
该议案需要股东大会审议，股东大会时间另行通知。
六、以 ９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于＜收购特欣织造２０％股权＞的议案》。
同意以公司自有货币资金购买许建峰持有的特欣织造２０％股权，收购对价以特欣织造２０１０年４月３０日经嘉兴信昌资产评估事务所评估的净资产为依据，确定为人民币１２５万元。
七、以 ９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》。
同意募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体由股份公司变更由特欣织造实施，项目实施地点由原浙江嘉欣丝绸工业园二期２１号厂房南侧地块变更为处于浙江嘉欣丝绸工业园的特欣公司厂房，项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变。由于实施主体变更，公司将按照规定开设新的募集资金账户，并签订“募集资金三方监管协议”。
保荐机构、监事会、独立董事对该议案发表意见。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公告内容具体请见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
２０１０年６月８日
证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１０－００６
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
２０１０ 年度日常关联交易预测公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计２０１０ 年全年日常关联交易的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司２０１０ 年度经营计划，对公司２０１０ 年度日常关联交易情况预计如下：
预计全年日常关联交易的基本情况 （单位：人民币万元）
二、关联方介绍和关联关系
| 关联方名称 | 关联交易类别 | ２０１０年（预测） | ２００９年 |
| 凯喜雅 | 销售商品 | 不超过５００ | ５３９．０３ |
| 嘉欣制丝 | 销售商品 | 不超过１２００ | １，１７９．２４ |
| 环丰金属 | 销售商品 | 不超过６５０ | ３３２．１０ |
| 环丰金属 | 购买商品 | 不超过１００ | １０６．９０ |
１、关联方介绍
（１）凯喜雅
浙江凯喜雅国际股份有限公司成立于２００２年，注册资金１４８００万元，注册号３３００００００００１５７９６，为公司第二大股东，持股比例１３．５５％，法定代表人李继林，注册地址杭州市体育场路１０５号，主营业务：实业投资；经营进出口业务；设备开发；生产加工与销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、纺织品及原辅材料；销售纺织机械、工艺品、包装物品、仪器仪表、建材（不包括涂料）、五金，化工产品（不包括易制毒品及危险品）。
天健会计师事务所有限公司出具的审计报告天健（２０１０）２４０８号，截止２００９年１２月３１日，凯喜雅总资产９５５６８．０２万元，净资产３３６４３．６４万元。
（２）嘉欣制丝
嘉兴市嘉欣制丝有限公司，成立于２０００年，注册资金３９２万元，注册号３３０４０００００００７７９６，为公司参股企业，参股比例４９．０２％，法定代表人韩朔，注册地址嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥集镇，主营业务：生产销售各种规格的白厂丝及其副产品。公司董事兼副总韩朔先生担任嘉欣制丝法人代表，因此公司与嘉欣制丝构成关联方。
嘉兴昌信会计师事务所有限公司出具的审计报告嘉昌会内审（２０１０）０２３号，截止２００９年１２月３１日，嘉欣制丝总资产３０６１．１６万元，净资产４１２．１０万元。
（３）环丰金属
嘉兴环丰金属制品有限公司，成立于２００２年１１月１５日，注册资金７６万美元，注册号企合浙嘉总字第００２１２２，优佳金属持股２５％，日本丸山金属工业株式会社持股比例７５％，法定代表人河上达夫，住所地为嘉兴市秀洲工业区，主营业务：加工、生产、销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，为公司参股企业。公司董事长周国建先生、总经理徐鸿先生分别担任优佳金属董事长、董事，因此公司与环丰金属构成关联方。
嘉兴恒信会计师事务所有限公司出具的审计报告嘉恒会外审（２０１０）００５号，截止２００９年１２月３１日，环丰金属总资产８０４．６３万元，净资产７５９．９７万元。
２、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。
３、日常关联交易总额
预计２０１０ 年公司与凯喜雅进行的各项日常交易总额不超过５００万元；
预计２０１０ 年公司与嘉欣制丝进行的各项日常交易总额不超过１２００万元；
预计２０１０年公司与环丰金属进行的各项日常关联交易总额不超过７５０万元；
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
１、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
２、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
３、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、审议程序
１、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易不需要提交股东大会审议。
２、上述关联交易经公司第四届董事会第七次会议审议通过，在审议该议案时，凯喜雅方关联董事童希康、嘉欣制丝方关联董事韩朔、环丰金属方关联董事周国建、徐鸿分别实施了回避表决，其余董事全部同意。
３、公司三位独立董事蔡高声、沈凯军、孔冬同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。
４、保荐机构针对公司２０１０年日常关联交易预测出具了书面保荐意见，认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。
５、上述关联交易经公司第四届监事会第四次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过。
六、备查文件目录
１、浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
２、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事事前认可函
３、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见
４、光大证券股份有限公司《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司“２０１０年度日常关联交易预测”事宜的保荐意见》
５、浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
２０１０年６月８日
证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１０－００７
浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的公告
一、变更募集资金投资项目实施主体概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（下文简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４４０号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３３５０万股，发行价格每股２２．００元，共募集资金人民币７３７００万元，扣除发行费用４４８０万元后，实际募集资金净额为人民币６９２２０万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（２０１０）第２４０１２号《验资报告》。
本次变更投资主体及实施地点的募投项目是公司募集资金项目之“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”，该项目投资概算总投资９３００万元，其中固定资产投资８０００万元，铺底流动资金１３００万元。详见公司《招股说明书》“第十三节募集资金运用”。根据《招股说明书》披露，项目投资主体为公司，项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期２１号厂房南侧地块。现经公司第四届董事会第七次会议审议通过，项目投资主体变更为嘉兴市特欣织造有限责任公司（以下简称“特欣织造”），实施地点变更为特欣织造现有厂房。
二、募投项目投资主体及实施地点变更的原因
特欣织造成立于２００３年３月１０日，注册资本为５００万元人民币，经公司第四届董事会第七次会议决议，特欣织造由公司持有８０％股权的控股子公司变更为公司全资子公司。
特欣织造主营业务为丝织品及化纤织品的制造、加工、销售；纺织制成品、纺织服装的制造、加工、销售；化纤纺织原料的销售；电脑刺绣制品、计算机色带的制造、加工、销售。
特欣织造的前身为嘉兴丝织一厂，从事织造生产已近３０年，员工多来源于原浙江嘉欣丝绸股份有限公司丝织一厂，有着多年的丝绸织造的研发、生产经验，拥有较为广阔的销售渠道，构建了成熟的生产管理体系，产品开发设计力量较强，无论是从主营业务还是人员构成上，都更加贴近市场，更加符合该募投项目的实施各项需求。公司经过慎重研究，决定将募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”实施主体变更为特欣织造。
项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期２１号厂房南侧地块，为充分提高公司的资产效益，使投资效益最大化，拟利用特欣织造现有厂房实施该募投项目，原项目方案的土建工程资金１６７６．３６万元，拟用于增加项目生产经营所需的流动资金，项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变。
三、募投项目投资主体及实施地点变更的影响
此次募投项目投资主体及实施地点的变更，是考虑到利用特欣织造现有人员、技术、销售、设备等方面优势，考虑到特欣现有厂房的利用率，从市场化角度出发，为顺利推进募投项目，在经过董事会讨论研究基础上进行的投资主体和实施地点变更。
预计此项募投项目竣工完成后，将新增年产真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸２６０万米，提升公司丝织产品的档次，增加产品的附加值，促进公司由传统的丝绸织造业向织造深加工业迈进。
经过此次变更，公司的组织架构将更加合理与完善，组织运行效率将获得较大提升，资源优势更为充分利用，极大地弥补现有生产设备的落后与不足，提升嘉欣丝绸产品整体的档次，为企业打开更广阔的发展空间，有利于募投项目顺利实施，符合全体股东利益。
四、独立董事对此项募投项目变更投资主体及实施地点发表的意见
“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的变更是基于提高募投项目运行效率做出的投资决策，变更有利于加快项目实施进度，使项目尽快产生效益，符合公司和全体股东的利益；投资主体和实施地点的变更并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审议程序合法有效，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》等相关法规要求。因此，我们同意此项募投项目投资主体及实施地点变更的议案。
五、董事会对此项募投项目变更投资主体及实施地点发表的意见
本次变更募投项目投资主体及实施地点，符合公司实际情况，项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
六、监事会对此项募投项目变更投资主体及实施地点发表的意见
本次变更募投项目实施主体及实施地点，符合公司实际情况，项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
七、保荐机构对此项募投项目变更实施主体发表的意见
光大证券有限责任公司（以下简称“光大证券”）经核查认为：嘉欣丝绸变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点，有利于提高募集资金使用效率、有利于加快项目实施进度，使项目尽快产生效益，符合公司和全体股东的利益；实施主体的变更并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的有关规定。光大证券同意，嘉欣丝绸变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的方案经公司股东大会通过并完成必要的法律程序和信息披露后，方可实施。
八、备查文件
１、公司第四届董事会第七次会议决议；
２、公司第四届监事会第四次会议决议；
３、公司独立董事专项意见对第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见；
４、公司监事对第四届监事会第四次会议相关事宜发表意见；
５、光大证券股份有限公司《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司“变更募投项目‘真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目’的投资主体及实施地点”事宜的保荐意见》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
２０１０年６月８日
证券代码：００２４０４ 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：２０１０－００８
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１０年６月８日下午１４时在浙江嘉兴中山东路８８号丝绸大楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席金解朝先生召集，会议通知于 ２０１０年６月４日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事５人，实际参加会议监事５人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 ５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度日常关联交易预测》的议案。
二、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》
特此公告
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
监事会
２０１０年６月８日
