本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑牛食品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]253号文核准，首次公开发行人民币普通股股票3,350万股，发行价格为27.00元/股。立信大华会计师事务所已于2010年4月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字2010[031]号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上[2010]113号文批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。

　　根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司已于2010年6月4日完成工商变更登记手续，取得汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由原来的10,000万元变更为13,350万元；实收资本由原来的10,000万元变更为13,350万元；公司类型从"股份有限公司"变更为"股份有限公司(上市)"。

　　特此公告。

　　黑牛食品股份有限公司董事会

　　2010年6月9日