本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年6月9日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二次会议。通知及会议资料已于2010年5月29日以专人送达的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于规范公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

　　本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　保荐人平安证券责任有限公司针对此议案已发表保荐意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

　　二〇一〇年六月九日